证券代码：836125 证券简称：揽月科技 主办券商：太平洋证券 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年5月16日 2、会议召开地点：江苏揽月工程科技发展股份有限公司会议室3、会议召开方式：本次会议采用现场会议方式召开 4、会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会 5、会议主持人：张志明 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。会议召开无须有关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持 有表决权的股份52,083,000股，占公司股份总数的86.95%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》 1、议案内容 参见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《江苏揽月工程科技发展股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-021）及《江苏揽月工程科技发展股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-022）。 2、议案表决结果： 同意股数52,083,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容 《2017 年度董事会工作报告》。 2、议案表决结果： 同意股数52,083,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》 1、议案内容 《2017年度监事会工作报告》。 2、议案表决结果： 同意股数52,083,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (四)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 1、议案内容 《2017年度财务决算报告》。 2、议案表决结果： 同意股数46,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.74%；反对股数5,343,000股，占本次股东大会有表决权股份总数 的10.26%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (五)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》 1、议案内容 《2018年度财务预算报告》。 2、议案表决结果： 同意股数52,083,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (六)审议通过《关于公司2017年年度利润分配的议案》 1、议案内容 考虑公司后续发展，2017 年度不进行利润分配，亦不进行资本 公积转增股本。 2、议案表决结果： 同意股数42,886,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.34%；反对股数5,343,000股，占本次股东大会有表决权股份总数 的10.26%；弃权股数 3,854,000股，占本次股东大会有表决权股份 总数的7.40%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (七)审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018 年度审计机构的议案》 1、议案内容 公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。 2、议案表决结果： 同意股数52,083,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (八)审议通过《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》 1、议案内容 详见《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公 告编号：2018-024）。 2、议案表决结果： 同意股数52,083,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (九)审议通过《关于会计政策变更的议案》 1、议案内容 详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-025）。 2、议案表决结果： 同意股数52,083,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (十)审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》 1、议案内容 具体内容详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏揽月工程科技发展股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2018-023)。 2、议案表决结果： 同意股数11,756,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联交易,关联股东张志明、戴宏康、戴晶回避表决。 (十一)审议通过《2017年度审计报告》 1、议案内容 《2017年度审计报告》。 2、议案表决结果： 同意股数52,083,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、律师见证情况 律师事务所名称：江苏高的律师事务所 律师姓名：李郁祥、杨从兴 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、审议事项、表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、有效。 四、备查文件目录 （一）江苏揽月工程科技发展股份有限公司2017年年度股东大 会决议 （二）江苏高的律师事务所出具的《江苏高的律师事务所关于江苏揽月工程科技发展股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 董事会 2018年5月18日