证券代码：837074证券简称：富邦物流 主办券商：安信证券 宁波富邦物流股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年5月16日 2.会议召开地点：公司会议室（宁波市高新区星海南路8号涌金 大厦18楼） 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐积为先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所形成的的决议合法、有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人， 持有表决权的股份19,800,000股，占公司股份总数的99.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2017年度报告及摘要的议案》 1.议案内容 详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2017年年度报告》（公告编号2018-014） 及其《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-011）。 2.议案表决结果： 同意股数 19,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容 根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报2017 年度董事会工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数 19,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (三)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容 根据法律、法规和公司章程规定，由监事会主席代表监事会汇报2017年度监事会工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数 19,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (四)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 1.议案内容 公司财务负责人报告《2017年度财务决算报告》，股东大会认为 《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年财务状 况和经营成果。 2.议案表决结果： 同意股数 19,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (五)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》 1.议案内容 董事长代表董事会报告公司《2018年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 19,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (六)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》 1.议案内容 根据公司经营状况及持续发展的需要，暂不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数 19,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (七)审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的 议案》 1.议案内容 详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司2018年度日常性关联交 易的公告》（公告编号2018-016）。 2.议案表决结果： 同意股数 3,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东宁波富邦控股集团有限公司、王鲸航回避表决，持有股数分别为12,000,000股、4,800,000股。 (八)审议通过《关于批准对外报出公司<2017年度审计报告> 及相关专项审计报告的议案》 1.议案内容 根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2017年度的财务报表并形成了审计报告，现股东大会决定对外报出公司《2017 年度审计报告》及相关专项审计报告。 2.议案表决结果： 同意股数 19,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (九)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2018年度审计机构的议案》 1.议案内容 鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计方面的专业性，并结合公司实际情况，现续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数 19,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (十)审议通过《关于为补充公司流动资金拟新增银行借款的议案》 1.议案内容 为扩大公司经营规模、补充公司流动资金需要，公司拟在 2018 度向银行申请授信贷款、新增借款额度【20,000】万元人民币，其中10,000万元人民币已在2018年第一次临时股东大会中审议通过，在上述累计额度范围内，授权总经理根据公司实际可分次办理相关手续。 2.议案表决结果： 同意股数 19,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 律师事务所名称：上海市泾锐律师事务所 律师姓名：卢丽莎律师、俞萍律师 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格及会议表决程序、表决结果及决议内容均合法有效。 四、备查文件目录 （一）《宁波富邦物流股份有限公司2017年年度股东大会决议》； （二）《宁波富邦物流股份有限公司2017年年度股东大会之法律意 见书》。 宁波富邦物流股份有限公司 董事会 2018年5月18日