证券代码：871740 证券简称：健仕股份 主办券商：方正证券 浙江健仕科技股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年5月16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李国炜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人， 持有表决权的股份12,800,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》 1、议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》。 2、表决结果：同意股数12,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》 1、议案内容：详见《2017年度董事会工作报告》。 2、表决结果：同意股数12,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》 1、议案内容：根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。 2、表决结果：同意股数12,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》 1、议案内容：详见《2017年度财务决算报告》。 2、表决结果：同意股数12,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》 1、议案内容：详见《2018年度财务预算报告》。 2、表决结果：同意股数12,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于<2017年度利润分配>的议案》 1、议案内容：为保障公司经营生产的良好运作，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2017年度不进行利润分配。 2、表决结果：同意股数12,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于向全资子公司杭州西屋个人护理用品有限公司增资的议案》 1、议案内容 公司因业务发展的需要，对全资子公司杭州西屋个人护理用品有限公司增资人民币1800万元。 本次增资前股东的投资规模和持股比例如下： 股东名称 币种 投资金额（元） 持股比例 浙江健仕科技股份有限公司 人民币 10,000,000.00 100% 本次增资后股东的投资规模和持股比例如下： 股东名称 币种 投资金额（元） 持股比例 浙江健仕科技股份有限公司 人民币 28,000,000.00 100% 2、表决结果：同意股数12,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于设立全资子公司的议案》 1、议案内容 公司因业务发展的需要，拟设立如下全资子公司： 名称：健仕医疗技术（浙江）有限公司 注册地址：浙江省慈溪市观海卫镇海卫大道15号 经营范围：医疗软件信息技术、医疗器械、生物工程、电子产品的技术研究、技术服务、技术转让、技术咨询；医疗器械、电子产品、电器产品的制造、加工；医疗器械、电子产品、护理用品、电器产品、环保设备、家具用品、保健食品、食用农产品、预包装食品兼散装食品的批发、零售、网上销售；非医疗性健康信息咨询；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。 （以上信息以工商行政管理部门最终核准为准） 投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 浙江健仕科技股份有限公司 人民币 11,800,000.00 100% 2、表决结果：同意股数12,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 律师事务所名称：北京尚伦律师事务所 律师姓名：刘琦、曼海丹 结论性意见：北京尚伦律师事务所律师认为，浙江健仕科技股份有限公司 2017 年度股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员资格与召集人资格、本次股东大会的议案及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合我国《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项会议决议合法、有效。 四、备查文件目录 （一）《浙江健仕科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》； （二）《北京尚伦律师事务所关于浙江健仕科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。 浙江健仕科技股份有限公司 董事会 2018年5月18日