证券代码：839343 证券简称：泰鸿科技 主办券商：安信证券 广东泰鸿科技股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年5月16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：梁江 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份13,607,500股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容 1 / 7 公司董事会认真履行了《公司法》等法律、法规和《公司章程》所赋予的职责，以维护股东利益为立足点，从公司长远健康发展出发，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理和经营管理的重大问题作出了重要决策。 2.议案表决结果： 同意股数13,607,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (二)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容 在2017年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》 等法律法规的规定，积极有效地发挥了监事会的作用。全体监事恪尽职守，勤勉尽职，认真落实股东大会和监事会通过的各项决议，并取得较好的成绩，报告予以通过。 2.议案表决结果： 同意股数13,607,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 2 / 7 (三)审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》 1.议案内容 公司聘请了立信中联会计师事务所对公司2017年度财务报表进 行了专项审计，审计报告认为，公司上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和2017年度的现金流量，报告予以通过。 2.议案表决结果： 同意股数13,607,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (四)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》 1.议案内容 公司2017年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司管理制度的各项规定，真实反映了2017年度财务状况， 报告予以通过。 2.议案表决结果： 同意股数13,607,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3 / 7 3.回避表决情况 无 (五)审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》 1.议案内容 公司2018年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司管理制度的各项规定，报告在公司2018年财务决算的基 础上进行科学测算，基本符合公司2018年生产经营计划和管理预期， 报告予以通过。 2.议案表决结果： 同意股数13,607,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (六)审议通过《关于公司2017年利润分配方案的议案》 1.议案内容 经立信中联会计师事务所出具的《审计报告》确认，2017年实 现归属于公司股东的净利润12,219,075.83元，年末未分配利润 13,699,408.5元，依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定, 考虑到公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，同意公司2017 年度不分配股利。 2.议案表决结果： 4 / 7 同意股数13,607,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (七)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 1.议案内容 根据财政部制定的企业会计准则第42 号――持有待售的非流动 资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号――政府补助》 相关规定，将公司2017年会计调整情况予以汇报。详细情况详见公 司于2018年4月25日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平 台（www.neeq.com.cn)的《广东泰鸿科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-013）。 2.议案表决结果： 同意股数13,607,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (八)审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容 公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理5 / 7 制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况，报告予以通过。 2.议案表决结果： 同意股数13,607,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 三、律师见证情况 律师事务所名称：广东华商律师事务所 律师姓名：刘丽萍、杨必周 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）《广东泰鸿科技股份有限公司2017年年度股东大会会议 决议》； （二）《广东华商律师事务所关于广东泰鸿科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。 6 / 广东泰鸿科技股份有限公司 董事会 2018年5月18日 7 /