证券代码：835779 证券简称：康利达 主办券商：长城证券 康利达装饰股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年5月16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长薛景霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人， 持有表决权的股份100,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容: 根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2017年度董事 会工作情况予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2017年度监事 会工作情况予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)审议通过《关于2017年度财务报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2017年度财务 报告情况予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (四)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2017年度财务 决算情况予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (五)审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议2017年年度报告 及摘要。经审议公司年报内容和格式符合年报编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。 2.议案表决结果： 同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (六)审议通过《关于2018年度财务预算方案的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务 预算情况予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (七)审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》 1.议案内容： 结合公司实际情况，考虑公司的现金需求，为确保公司长远发展，决定2017年度不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (八)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普 通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案》 1.议案内容： 续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年 度审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (九)审议通过《关于审议公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2017年度资金 占用情况予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数1,890,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 公司股东河南雅宝地产有限公司、薛景霞、訾建军、上海崇学企业管理服务中心(普通合伙)、薛景文、薛文昌、徐新明为关联股东，需回避表决。 (十)审议通过《关于公司预计2018年度日常关联交易情况 的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司预计2018年度 日常关联交易情况予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数1,890,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 公司股东河南雅宝地产有限公司、薛景霞、訾建军、上海崇学企业管理服务中心(普通合伙)、薛景文、薛文昌、徐新明为关联股东，需回避表决。 (十一)审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》1.议案内容： 公司董事、高级管理人员薪酬。 2.议案表决结果： 同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 公司全体股东均系关联股东，应回避表决。公司全体股东回避表决后无法形成有效决议，故公司全体股东均不回避表决。 (十二)审议通过《关于公司监事薪酬的议案》 1.议案内容： 公司监事人员薪酬。 2.议案表决结果： 同意股数1,890,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 公司股东河南雅宝地产有限公司、薛景霞、訾建军、上海崇学企业管理服务中心（普通合伙）、薛景文、薛文昌、徐新明为关联股东，需回避表决。 三、律师见证情况 律师事务所名称：北京市康达律师事务所 律师姓名：叶剑飞，李沁颖 结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召 开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、公司现行章程及其他 有关法律、法规的规定，合法有效。 四、备查文件目录 （一）《康利达装饰股份有限公司2017年年度股东大会会议决议》 （二）《北京市康达律师事务所关于康利达装饰股份有限公司2017 年年度股东大会的法律意见书》 董事会 2018年5月18日