证券代码：832569 证券简称：腾升装饰 主办券商：安信证券 腾升建筑装饰股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年5月16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨少波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关2017年度财务决算和2018年度财务预算 的议案》 1.议案内容 公司结合2017年度经营情况及瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的2017年年度审计报告，编制了2017年年度财务决算报告； 结合2017年度财务决算报告及公司2018年经营目标，编制了2018 年度财务预算报告。 2.议案表决结果 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 (二)审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》 1.议案内容 鉴于公司日常经营中流动资金需求量较大，2017 年度利润分配 方案为：不分配现金红利，未分配利润留存用于支持公司后续发展。 2.议案表决结果 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 (三)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2018年度审计机构的议案》 1.议案内容 公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年 度审计机构。 2.议案表决结果 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 (四)审议通过《关于2017年度财务审计报告的议案》 1.议案内容 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务数据 进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。 2.议案表决结果 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 (五)审议通过《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》 1.议案内容 公司拟定了 2017年年度报告及年度报告摘要的内容，详见2018 年 4月 25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《腾升建筑装饰股份有限公司2017年年 度报告》（公告编号：2018-028）及《腾升建筑装饰股份有限公司2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-027）。 2.议案表决结果 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 (六)审议通过《 的议案》 1.议案内容 为强化公司治理，提升公司的运行透明度，保护公司和全体股东的利益。公司委托瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行了核查并出具了专项报告。 2.议案表决结果 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 (七)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容 董事长杨少波代表董事会汇报2017年度的工作情况。2017年度， 公司董事会整体运作规范，历次董事会和股东大会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的要求，且相关人员严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司治理有所改进。 2.议案表决结果 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 (八)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容 公司监事会对2017监事会工作报告进行了总结并予以汇报。 2.议案表决结果 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 (九)审议通过《关于制定 的议案》 1.议案内容 为规范管理公司作出的承诺，公司制定了《腾升建筑装饰股份有限公司承诺管理制度》。 2.议案表决结果 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 (十)审议通过《关于制定 的议案》 1.议案内容 为规范利润分配管理，公司制定了《腾升建筑装饰股份有限公司利润分配管理制度》。 2.议案表决结果 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 (十一)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 1.议案内容 根据财政部发布的《关于印发修订 的通知》（财会〔2017〕13 号）、《关于印发修订 的通知》（财会〔2017〕15号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的规定，公司需对相关会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。执行变更后的该等会计政策对公司 2017 年度财务报表列报和经营成果不会产生重大影响。 2.议案表决结果 同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 (十二)审议通过《关于补充确认控股股东杨少波为公司贷款提供担保的议案》 1.议案内容 2017年10月，公司因经营发展需要向银行借款1,700万元， 由河南粮食产业投资担保有限公司与公司控股股东杨少波提供担保，现对该事项进行补充确认。 2.议案表决结果 同意股数 23,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 杨少波系关联股东，已进行回避表决。 三、律师见证情况 律师事务所名称：河南银基律师事务所 律师姓名：刘利华、冯睿 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；召集人、主持人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 《腾升建筑装饰股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》 《河南银基律师事务所关于腾升建筑装饰股份有限公司2017年年 度股东大会的法律意见书》 腾升建筑装饰股份有限公司 董事会 2018年5月18日