证券代码：837250 证券简称：科力新材 主办券商：广发证券 云南科力新材料股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年5月16日 2.会议召开地点：公司4楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邓传宏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台 www.neeq.com.cn发出了会议通知公告,公告编号： 2018-011。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持 有表决权的股份44,580,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2017年度董事会工作报告》 1.议案内容 回顾了公司2017年度经营情况、董事会运作情况，提出了2018 年工作目标和重点任务，主要是加强规范运作、加强资本运作，全面完成年度经营目标。 2.议案表决结果： 同意股数44,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 (二)审议通过《2017年度监事会工作报告》 1.议案内容 回顾了公司监事会在2017年的工作情况、依法规范运作情况和 对公司2017年年度报告及其摘要、财务报告的意见，提出了2018年 监事会工作计划。 2.议案表决结果： 同意股数44,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 (三)审议通过《2017年度财务决算报告》 1.议案内容 回顾了公司生产经营总体情况、会计数据和财务指标完成情况，具体参见公司在全国股转系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的2017年年度报告,公告编号：2018-006。 2.议案表决结果： 同意股数44,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 (四)审议通过《2018年度财务预算报告》 1.议案内容 提出了2018年度公司生产经营和资金的预算方案。 2.议案表决结果： 同意股数44,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 (五)审议通过《2017年度利润分配方案》 1.议案内容 从有利于公司长远发展出发，同时考虑公司2018年经营计划和 资金情况，2017 年拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股 本或派发红股。 2.议案表决结果： 同意股数44,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 (六)审议通过《2017年年度报告及摘要》 1.议案内容 详见公司于全国股转系统信息披露平台wwww.neeq.com.cn披露 的公司2017年年度报告及摘要，公告编号：2018-006、2018-007。 2.议案表决结果： 同意股数44,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 (七)审议通过《关于 的议案》 1.议案内容 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审议，公司2017年度不 存在资金占用问题，详见公司于全国股转系统信息披露平台 wwww.neeq.com.cn 披露的公司控股股东、实际控制人及其关联方资 金占用情况汇总表专项审核报告，公告编号：2018-008。 2.议案表决结果： 同意股数44,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 (八)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容 提出了2018年度公司日常性关联交易预计情况，详见公司于全 国股转系统信息披露平台 wwww.neeq.com.cn 披露的公司关于预计 2018年度日常性关联交易的公告，公告编号：2018-009。 2.议案表决结果： 同意股数44,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案全部股东均为关联方，依法不再回避，按正常程序进行表决。 (九)审议通过《关于继续聘任瑞华会计师事务所为公司2018 年度审计机构的议案》 1.议案内容 继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审 计机构。 2.议案表决结果： 同意股数44,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 三、律师见证情况 律师事务所名称：北京大成（昆明）律师事务所 律师姓名：黄松律师、李秀丽律师 结论性意见：公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，股东大会通过的决议均合法有效。 四、备查文件目录 （一）经与会股东（代表）签署的公司2017年年度股东大会决议 （二）法律意见书 云南科力新材料股份有限公司 董事会 2018年5月18日