全球股市
您的当前位置:股票首页 > 三板 > 正文

永平资源:2017年年度股东大会决议公告  

2018-05-18 18:36:38 发布机构:摘牌永平 我要纠错
证券代码:836960 证券简称:永平资源 主办券商:安信证券 山东永平再生资源股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年5月16日 2.会议召开地点:山东永平再生资源股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长孙学萍先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共17人, 持有表决权的股份89,639,668股,占公司股份总数的84.34%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2017年年度报告及摘要》的议案 1.议案内容: 公司2017年度报告及其摘要。详见公司于2018年4月23日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东永平再生资源股份有限公司2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-009)、《山东永平再生资源股份有限公司2017年年度报告》(公告编号:2018-010)。 2.议案表决结果: 同意股数89,639,668股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。 (二)审议通过《2017年度董事会工作报告》的议案 1.议案内容: 董事会就2017年度工作情况作全面总结报告,根据整体战略要 求,提出了2018年公司发展的主要工作思路和工作任务。 2.议案表决结果: 同意股数89,639,668股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。 (三)审议通过《2017年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容: 监事会对公司2017年度监事会工作情况做全面总结报告。 2.议案表决结果: 同意股数89,639,668股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。 (四)审议通过《2017年度财务决算报告》的议案 1.议案内容: 以中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2017年度 财务审计报告为基础,现形成公司《2017年度财务决算报告》。 2.议案表决结果: 同意股数89,639,668股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。 (五)审议通过《2018年度财务预算报告》的议案 1.议案内容: 根据公司2017年度实际经营成果,结合公司发展战略及市场开 拓情况,制定2018年财务预算方案。 2.议案表决结果: 同意股数89,639,668股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。 (六)审议通过《2017年度利润分配方案》的议案 1.议案内容: 结合公司实际情况,考虑公司的现金需求,为确保公司2018年 正常发展需要,决定本年度不进行利润分配。 2.议案表决结果: 同意股数89,639,668股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。 (七)审议通过《续聘中兴财光华会计师会计事务所(特殊普通合伙) 为2018年度财务审计机构》的议案 1.议案内容: 鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司良好的合作关系以及该所勤勉尽责的工作精神,公司拟续聘该所作为公司2018年度审计机构,聘期一年。 2.议案表决结果: 同意股数89,639,668股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。 (八)审议通过《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项核查报告》的议案 1.议案内容: 中兴财光华会计事务所对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行专项核查,并出具《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》,2017年度公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在资金占用情况。 2.议案表决结果: 同意股数89,639,668股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。 (九)审议通过《公司会计政策变更》的议案 1.议案内容: 由于企业会计准则及通知的颁布和修订,公司需按照颁布和修订后的内容相应变更公司的会计政策。 2.议案表决结果: 同意股数89,639,668股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。 三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:北京市君致律师事务所 (二)律师姓名:许明君、赵曼 (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和山东永平再生资源股份有限公司《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。 四、备查文件目录 (一)《山东永平再生资源股份有限公司2017年度股东大会决 议》 (二)《北京市君致律师事务所关于山东永平再生资源股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见书》 (三)会议需要的其他文件 山东永平再生资源股份有限公司 董事会 2018年5月18日
  • 深市A股涨幅
  • 深市A股跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅

重要提示文章部分内容及图片来源于网络,我们尊重作者版权,若有疑问可与我们联系。侵权及不实信息举报邮箱至:tousu@cngold.org

免责声明金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网