证券代码：838078 证券简称：中航大记 主办券商：东吴证券 深圳市中航大记股份有限公司 2017年年度股东大会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年5月17日 2、会议召开地点：深圳市福田区华富路南光大厦510室深圳市 中航大记股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：贺勇 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持 有表决权的股份12,350,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《2017年度董事会工作报告》 1、议案内容 公司董事会对公司2017年的经营情况、对外投资情况、股东大 会运作情况以及董事会的整体工作进行了总结，并提出了2018年董 事会的工作重点。 2、议案表决结果： 同意股数12,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决的情况。 (二)审议通过《2017年度监事会工作报告》 1、议案内容 公司监事会对公司2017年监事会的整体工作进行了总结，并提 出了2018年监事会的工作重点。 2、议案表决结果： 同意股数12,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决的情况。 (三)审议通过《2017年度财务决算工作报告》 1、议案内容 公司以公司截至2017年12月31日的经营结果为基础，根据法 律、法规和公司章程的规定，编制了《深圳市中航大记股份有限公司2017年度财务决算报告》，对公司2017年度财务决算情况予以汇报。2、议案表决结果： 同意股数12,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决的情况。 (四)审议通过《2018年度财务预算报告》 1、议案内容 公司根据公司2017年度实际经营业绩和2018年度发展战略和计 划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《深圳市中航大记股份有限公司2018年度财务预算报告》。 2、议案表决结果： 同意股数12,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决的情况。 (五)审议通过《关于批准公司报出2017年年度报告及年度报告摘要 的议案》 1、议案内容 公司对公司2017年的整体工作进行了总结，编制了《深圳市中 航大记股份有限公司2017年年度报告》及《深圳市中航大记股份有 限公司2017年年度报告摘要》。 2、议案表决结果： 同意股数12,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决的情况。 (六)审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》 1、议案内容 根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的的标准无保留意见的公司2017年度《审计报告》，截至 2017年12月31日，公司资本公积5,341,863.19元，盈余公积528,773.30元，未分配利润3,370,014.23元。公司拟定以2017年年度股东大会的股权登记日（2018年5月10日）的总股本12,350,000股为基数，每10股派发现金红利0.80 元（含税），每10股送2股，每10股转增4股。公司完成本次权益分派后，尚余资本公积401,863.19元，盈余公积0元，未分配利润440,787.53元。上述方案所涉个人所得税部分由公司代扣代缴。 同时，提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配的一切相关事宜。公司董事会须在股东大会作出决议后2个月内完成股利派发事项。 2、议案表决结果： 同意股数12,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决的情况。 (七)审议通过《关于续聘亚太集团会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 1、议案内容 公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表的审计机构，聘期一年。 2、议案表决结果： 同意股数12,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决的情况。 (八)审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》 1、议案内容 为了改善公司员工生活条件，提高员工福利待遇，公司于2016年11月按市场价格7000元/月的租金租赁公司董事、高管唐雪名下房产深圳市福田区振华路175号航苑大厦西座2404室作为员工宿舍，并签订了为期一年的租赁合约（租期为2016年11月1日至2017年10月31日，登记备案号：深房租福田2016032821）。经2016年年度股东大会授权，公司总经理贺勇在该房产租约到期后决定按市场价格7000元/月续约并签署相关协议（租期为2017年11月1日至2018年10月31日，登记备案号：深房租福田2017036762）。 同时，提请股东大会授权公司总经理在该房产租约到期后决定是否按届时的市场价格续约并签署相关协议。 2、议案表决结果： 同意股数 2,614,148 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联交易,关联股东贺勇、唐战、深圳市中航大记投资合伙企业(有限合伙)回避表决。 (九)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1、议案内容 为增强公司竞争力，增加公司收益，公司拟变更经营范围，具体如下： 现经营范围： 环境空调工程设备、精密机器仪器设备、消防防烟排烟设备产品的购销和生产（生产由分支机构经营，执照另行申办）；环境空调设计（不含限制项目），环境空调与空气净化系统的清洁、保养及上门安装服务（需资质的凭资质证经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 变更后的经营范围： 环境空调工程设备、精密机器仪器设备、消防防烟排烟设备产品的购销和生产（生产由分支机构经营，执照另行申办）；环境空调设计（不含限制项目），环境空调与空气净化系统的清洁、保养及上门安装服务（需资质的凭资质证经营）；新风系统，空气净化、消毒设备的技术开发、生产、销售与安装；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 2、议案表决结果： 同意股数12,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决的情况。 (十)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1、议案内容 由于公司拟变更经营范围，公司拟根据变更后的经营范围变更公司章程第二章第十四条，具体如下： 现有章程内容： 第二章 经营宗旨和经营范围 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：环 境空调工程设备、精密机器仪器设备、消防防烟排烟设备产品的购销和生产（生产由分支机构经营，执照另行申办）；环境空调设计（不含限制项目），环境空调与空气净化系统的清洁、保养及上门安装服务（需资质的凭资质证经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）拟变更后章程内容： 第二章 经营宗旨和经营范围 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：环境空调工程设备、 精密机器仪器设备、消防防烟排烟设备产品的购销和生产（生产由分支机构经营，执照另行申办）；环境空调设计（不含限制项目），环境空调与空气净化系统的清洁、保养及上门安装服务（需资质的凭资质证经营）；新风系统，空气净化、消毒设备的技术开发、生产、销售与安装；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 2、议案表决结果： 同意股数12,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决的情况。 (十一)审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》1、议案内容 为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财，提高公司现金资产的收益。单笔投资金额不超过人民币200 万元，累计投资额度最高不超过人民币800万元（含800万元）。投资品种为保本型、低风险的发行主体为商业银行的人民币七天通知存款、定期存款、大额存单、结构化存款或其他保本型、低风险理财产品、信托理财及其他理财产品等。投资期限为自公司 2017年年度股东大会审议通过之日起生效。在上述投资额度及范围内，授权公司经营管理层根据市场情况择机审批决定购买理财产品种类和额度，办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，由财务部门具体实施。 2、议案表决结果： 同意股数12,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决的情况。 三、律师见证情况 律师事务所名称：广东华商律师事务所 律师姓名：李天明、冷佳霖 结论性意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）《深圳市中航大记股份有限公司2017年年度股东大会决议》 （二）《法律意见书》 深圳市中航大记股份有限公司 董事会 2018年5月18日