证券代码：830993 证券简称：壹玖壹玖 主办券商：广发证券 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018年5月16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨陵江 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持 有表决权的股份65,400,167股，占公司股份总数的66.60%。 二、议案审议情况 （一）、审议通过了《2017年度董事会工作报告的议案》; 1.议案主要内容： 议案主要内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现董事会治理职能，公司董事会针对2017年的工作成果，形成了《2017年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数65,400,167股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）、审议通过了《2017年度监事会工作报告的议案》； 1.议案主要内容： 公司监事会在2017年度严格按照《公司法》、《公司章程》及各 项规章制度等相关规定积极开展工作，履行监事会职责。对2017年 度工作进行总结，形成了《2017年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数65,400,167股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》; 1.议案主要内容： 根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司2017年度财务报表审计报告》【川华信审（2018）063号】，公司编制了《2017年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数65,400,167股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）、审议通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》; 1.议案主要内容： 参照公司2017年经营情况，结合2018年宏观经济预期与企业发 展方向预期、经营计划、新业务拓展计划等因素，拟定了《2018年 财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数65,400,167股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）、审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》; 1.议案主要内容： 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表下共实现归属于母公司股东的净利润-49,973,492.05元；2017年度实现可供分配利润为-49,973,492.05元。截止2017年12月31日，累计可供分配利润为-126,896,352.31元。 根据公司未来发展规划及董事会商议决定：本年度公司不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数65,400,167股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）、审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》; 1.议案主要内容： 具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-018）和《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-019）。 2.议案表决结果： 同意股数65,400,167股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）、审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议 案》; 1.议案主要内容： 具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-020）。 2.议案表决结果： 同意股数65,400,167股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八）、审议通过了《关于公司2017年度控股股东及其他关联方 占用资金情况的专项说明的议案》; 1.议案主要内容： 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》【川华信专（2018）234 号】，具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。2.议案表决结果： 同意股数65,400,167股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （九）、审议通过了《关于公司<2017年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告>的议案》; 1.议案主要内容： 具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-021）。 2.议案表决结果： 同意股数65,400,167股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十）、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》; 1.议案主要内容： 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017 年度财务决算报告审计机构，遵守独立、客观、公正的执业准则，认真履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数65,400,167股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十一）、审议通过了《关于会计政策变更的议案》; 1.议案主要内容： 具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-022）。 2.议案表决结果： 同意股数65,400,167股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十二）、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》； 1.议案主要内容： 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，壹玖壹玖酒类平台科技有限公司（以下简称“公司”）合并报表净利润为-52,627,445.98元，未分配利润累计金额为-126,896,352.31元，资本公积为493,358,040.65元；公司实收股本98,199,157.00元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-024）。 2.议案表决结果： 同意股数65,400,167股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所 律师姓名：赵志莘律师、刘方律师 结论性意见：经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 三、备查文件目录 经与会人员签字确认的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》。 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 董事会 2018年5月18日