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英奥特:2017年年度股东大会决议公告  

2018-05-18 18:36:39 发布机构:英奥特 我要纠错
证券代码:872672 证券简称:英奥特 主办券商:银河证券 银川英奥特自控股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年5月16日9:00 2.会议召开地点:银川英奥特自控股份有限公司第二会议室3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长党李军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《银川英奥特自控股份有限公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11人, 持有表决权的股份3,000,000股,占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《银川英奥特自控股份有限公司2017 年年度报告及其 摘要》。 1、 议案内容: 议案内容:该议案已于2018年4月24日在全国中小企业股份转 让系统http://www.neeq.com.cn进行披露。 2、 议案表决结果: 同意股数 3,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《银川英奥特自控股份有限公司2017年度董事会工作 报告》。 1、 议案内容: 公司2017年度董事会工作报告。 2、 议案表决结果: 同意股数 3,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、 回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)审议通过《银川英奥特自控股份有限公司2017年度监事会工作 报告》。 1、 议案内容: 公司2017年度监事会工作报告。 2、 议案表决结果: 同意股数3,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、 回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (四)审议通过《银川英奥特自控股份有限公司2017年度财务决算报 告》。 1、 议案内容: 公司2017年度财务决算报告。 2、 议案表决结果: 同意股数3,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、 回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (五)审议通过《银川英奥特自控股份有限公司2018年度财务预算报 告》。 1、 议案内容: 公司2018年度财务预算报告。 2、 议案表决结果: 同意股数3,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、 回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (六)审议通过《银川英奥特自控股份有限公司2017年度利润分配预 案的议案》。 1、 议案内容: 由于公司目前正处于发展阶段,为保证生产经营和未来发展所需资金,维护股东的长远利益,本年度公司不进行利润分配。 2、 议案表决结果: 同意股数 2,933,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 97.77%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数66,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的2.23%。 3、 回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、律师见证情况 律师事务所名称:北京市盈科(银川)律师事务所 律师姓名:吴卫宁、雷娜 结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 (一)经与会股东签字的《银川英奥特自控股份有限公司2017年年 度股东大会决议》; (二)北京市盈科(银川)律师事务所出具的《关于银川英奥特自控股份有限公司2017年年度股东大会律师见证法律意见书》。 银川英奥特自控股份有限公司 董事会 2018年5月18日
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