证券代码：836827证券简称：小马科技 主办券商：国元证券 安徽小马创意科技股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年5月16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：汪贵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人， 持有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2017年度监事会工作报告》 1.议案内容 根据我国法律法规的相关规定以及《安徽小马创意科技股份有限公司章程》的规定，监事会将《2017年度监事会工作报告》提交各位股东审议。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联股东回避表决情况。 (二)审议通过《2017年度董事会工作报告》 1.议案内容 根据我国法律法规的相关规定以及《安徽小马创意科技股份有限公司章程》的规定，董事会将《2017年度董事会工作报告》提交各位股东审议。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联股东回避表决情况。 (三)审议通过《2017年年度报告及其摘要》 1.议案内容 根据我国法律法规的相关规定以及全国中小企业股份转让系统信息披露系统的相关规定，经董事会编制和审议的《2017年年度报告及其摘要》现已经公司董事会审议通过，提请股东大会审议。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联股东回避表决情况。 (四)审议通过《关于2017年度财务决算报告》 1.议案内容 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司《关于 2017 年度财务决算报告》已编制完毕，已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联股东回避表决情况。 (五)审议通过《关于2018年财务预算方案》 1.议案内容 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司《关于2018 年财务预算方案》已编制完毕，已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联股东回避表决情况。 (六)审议通过《关于2017年度利润分配方案》 1.议案内容 安徽小马创意科技股份有限公司2017年度财务报表已经瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，根据瑞华审字[2018]34020014号《安徽小马创意科技股份有限公司审计报告》，公司2017年度归属于公司股东的净利润为463,214.28元，考虑到公司实际经营情况，提请董事会同意2017 年度暂不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联股东回避表决情况。 (七)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）为2018年度财务审计机构》 1.议案内容 为保持公司审计工作的连续性，经公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期1年，现提请股东大会审议。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联股东回避表决情况。 (八)审议通过《关于2018年度日常关联交易预计》 1.议案内容 根据安徽小马创意科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年业务发展趋势，公司对 2018年可能发生的关联交易进行了 预计。预计公司 2018 年向关联方安徽天地广阔电子商务有限公司、 马鞍山市荔枝教育咨询有限公司购买产品或服务，预计不超过20万 元。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，关联股东汪贵、王彦迪、赵静茹合计持有公司100%股份。以上股东回避表决将导致本议案无法形成有效决议，故均不回避表决。 (九)审议通过《关于预计2018年度公司使用闲置自有资金 购买理财产品》 1.议案内容 根据公司2017年度业务发展趋势，为提高资金使用效率，公司 坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的保守型或稳健型理财产品，在不影响公司正常经营、不影响公司主营业务的正常开展的情况下， 通过进行适度的低风险、流动性高的保守型或稳健型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。投资额度将在人民币1000万元以内滚动使用。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联股东回避表决情况。 三、律师见证情况 律师事务所名称：北京德恒（合肥）律师事务所 律师姓名：张晓艳 丁玲露 结论性意见：本所律师认为，公司 2017年年度股东大会的召 集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《安徽小马创意科技股份有限公司2017年年度股东大会会议 决议》 （二）《北京德恒（合肥）律师事务所关于安徽小马创意科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见》 安徽小马创意科技股份有限公司 董事会 2018年5月18日