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天盛股份:2017年年度股东大会决议公告  

2018-05-18 19:30:28 发布机构:天盛股份 我要纠错
证券代码:838547 证券简称:天盛股份 主办券商:东吴证券 南通天盛新能源股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年5月18日 2.会议召开地点:江苏省南通市经济技术开发区吉庆路28号 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:毛平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 南通天盛新能源股份有限公司 2017 年年度股东大会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人, 持有表决权的股份32,476,000股,占公司股份总数的93.73%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于2017年年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容 董事会汇报了公司2017年度经营情况、公司2017年度发展计 划、公司董事会日常工作情况等。 2.议案表决结果: 同意股数 32,476,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不存在回避表决情况 (二)审议通过审议《关于 2017 年年度监事会工作报告的议 案》 1.议案内容 监事会汇报了公司 2017 年度监事会日常工作情况、公司依法 运行情况、公司财务情况、资产收购、出售情况及关联交易情况等。 2.议案表决结果: 同意股数 32,476,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不存在回避表决情况 (三)审议通过审议《关于2017年财务决算报告的议案》 1.议案内容 公司根据2017年度财务情况做出2017年度财务决算的报告 2.议案表决结果: 同意股数 32,476,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不存在回避表决情况 (四)审议通过审议《关于2018年财务预算报告的议案》 1.议案内容 根据国家现行政策和市场情况并结合本公司实际,制定2018年 财务预算报告。 2.议案表决结果: 同意股数 32,476,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不存在回避表决情况 (五)审议通过审议《关于公司2017年年度利润分配的议案》; 1.议案内容 从公司发展和股东利益等综合因素考虑,公司拟定 2017 年度 利润分配方案为提取盈余公积后,不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。 2.议案表决结果: 同意股数 32,476,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不存在回避表决情况 (六)审议通过审议《关于公司 2017 年年度报告及年度报告 摘要的议案》 1.议案内容 公司根据2017年度生产经营情况,编制《2017年年度报告》 及《2017年年度报告摘要》。 2.议案表决结果: 同意股数 32,476,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不存在回避表决情况 (七)审议通过审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司2018年度审计机构的议案》 1.议案内容 公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年 度财务报表审计机构。 2.议案表决结果: 同意股数 32,476,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不存在回避表决情况 (八)审议通过审议《2017年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》 1.议案内容 公司2017年第一次股票发行共募集资金人民币49,999,950.00 元,本次股票发行募集资金拟全部用于补充流动资金。截至2017年 12月31日,公司累计已使用本次募集资金人民币25,055,667.00 购买原材料,未发生变更募集资金用途的情形。 2.议案表决结果: 同意股数 32,476,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不存在回避表决情况 三、律师见证情况 律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所 律师姓名:本公司聘请的金诗晟律师和陈宇律师 结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法、有效。 四、备查文件目录 (一)《南通天盛新能源股份有限公司2017年年度股东大会决议》; (二)《国浩律师(上海)事务所关于南通天盛新能源股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见书》。 南通天盛新能源股份有限公司 董事会 2018年5月18日
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