证券代码：838485 证券简称：唯众传媒 主办券商：海通证券 上海唯众传媒股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年5月17日 2、会议召开地点：上海唯众传媒股份有限公司2楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长杨晖 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《上海唯众传媒股份有限公司章程》规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持 有表决权的股份37,500,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》; 1、议案内容： 公司根据2017年度实际经营情况编制了《上海唯众传媒股份有 限公司2017年年度报告》、《上海唯众传媒股份有限公司2017年年度 报告摘要》。 具体议案内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份 转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2017年 年度报告》（公告编号：2018-011）和《2017 年年度报告摘要》（公 告编号：2018-012）。 2、议案表决结果： 同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （二）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》; 1、议案内容： 《2017年度董事会工作报告》就公司 2017年总体经营情况及董 事会日常工作情况进行了回顾总结，并提出了2018年度公司董事会 的工作计划和重点。 2、议案表决结果： 同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （三）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》; 1、议案内容： 《2017年度监事会工作报告》就公司 2017年监事会日常工作情 况进行了回顾总结，并提出了2018年度公司监事会的工作重点。 2、议案表决结果： 同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》; 1、议案内容： 公司以截至 2017年12月31日的经营结果为基础，根据法律法 规和《公司章程》的规定，编制了《2017年度财务决算报告》。 2、议案表决结果： 同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （五）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》; 1、议案内容： 根据2017年度生产经营和发展计划，结合宏观经济状况和行业 发展趋势，对2018年主要财务指标进行了测算，编制了《2018年度 财务预算报告》。 2、议案表决结果： 同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （六）审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》; 1、议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》相关规定，并结合公司实际发展需要，公司2017年度不进行利润分配。 2、议案表决结果： 同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （七）审议通过《关于公司治理结构讨论评估的议案》; 1、议案内容： 主要对于公司治理的基本情况、是否给所有股东提供合适的保护和平等权利以及公司治理改进方面提出了意见。 2、议案表决结果： 同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （八）审议通过《关于2017年度独立董事述职报告的议案》; 1、议案内容： 独立董事就2017年度履行职责的情况进行了总结汇报。 2、议案表决结果： 同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （九）审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》。 1、议案内容： 为了完善公司的管理，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，并结合公司的实际情况，修订了《上海唯众传媒股份有限公司独立董事工作制度》。 2、议案表决结果： 同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、律师见证情况 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所 律师姓名：杨振华、朱骁 结论性意见： 公司本次大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次大会形成的各项决议会议合法有效。 四、备查文件目录 （一）《上海唯众传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会决 议》； （二）北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于上海唯众传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。 上海唯众传媒股份有限公司 董事会 2018年5月18日