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600054:黄山旅游2017年年度股东大会决议公告  

证券代码:600054 证券简称:黄山旅游 公告编号:2018-028 900942 黄山B股 黄山旅游发展股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2018年5月18日 (二) 股东大会召开的地点:安徽省黄山市屯溪区徽州大道1号黄山昱城皇冠 假日酒店一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 56 其中:A股股东人数 10 境内上市外资股股东人数(B股) 46 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 318,052,729 其中:A股股东持有股份总数 301,444,233 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 16,608,496 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 42.5602 份总数的比例(%) 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) 40.3378 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 2.2224 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长、总裁章德辉因公出差未参加会议,经半数以上董事推选,公司董事、常务副总裁陶平主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席6人,董事长章德辉因公出差、独立董事高舜礼和 陈俊因工作冲突未能出席会议; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书丁维出席会议;其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:公司2017年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 301,409,833 99.9885 34,400 0.0115 0 0.0000 B股 16,608,346 99.9990 150 0.0010 0 0.0000 普通股合计: 318,018,179 99.9891 34,550 0.0109 0 0.0000 2、议案名称:公司2017年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 301,409,833 99.9885 34,400 0.0115 0 0.0000 B股 16,608,346 99.9990 150 0.0010 0 0.0000 普通股合计: 318,018,179 99.9891 34,550 0.0109 0 0.0000 3、议案名称:公司2017年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 301,409,833 99.9885 34,400 0.0115 0 0.0000 B股 16,608,346 99.9990 150 0.0010 0 0.0000 普通股合计: 318,018,179 99.9891 34,550 0.0109 0 0.0000 4、议案名称:公司2017年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 301,039,833 99.8658 404,400 0.1342 0 0.0000 B股 16,608,346 99.9990 150 0.0010 0 0.0000 普通股合计: 317,648,179 99.8728 404,550 0.1272 0 0.0000 5、议案名称:公司2017年年度报告及其摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 301,409,833 99.9885 0 0.0000 34,400 0.0115 B股 16,608,346 99.9990 150 0.0010 0 0.0000 普通股合计: 318,018,179 99.9891 150 0.0000 34,400 0.0109 6、议案名称:关于修改《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 301,409,833 99.9885 4,400 0.0014 30,000 0.0101 B股 16,608,346 99.9990 150 0.0010 0 0.0000 普通股合计: 318,018,179 99.9891 4,550 0.0014 30,000 0.0095 7、议案名称:关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 301,414,233 99.9900 0 0.0000 30,000 0.0100 B股 16,608,346 99.9990 150 0.0010 0 0.0000 普通股合计: 318,022,579 99.9905 150 0.0000 30,000 0.0095 8、议案名称:关于第七届董事会独立董事年度津贴的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 301,409,833 99.9885 30,000 0.0099 4,400 0.0016 B股 16,608,346 99.9990 150 0.0010 0 0.0000 普通股合计: 318,018,179 99.9891 30,150 0.0094 4,400 0.0015 (二) 现金分红分段表决情况 1、A股现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股5%以上 普通股股东 296,595,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5% 普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以下 普通股股东 4,444,083 91.6592 404,400 8.3408 0 0.0000 其中:市值 50万以下普 通股股东 1,375,713 97.5604 34,400 2.4396 0 0.0000 市值50万以 上普通股股 东 3,068,370 89.2390 370,000 10.7610 0 0.0000 2、B股现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 持股5%以上 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股1%以下 16,608,3 99.999 150 0.0010 0 0.0000 普通股股东 46 0 其中:市值 416,748 99.964 150 0.0360 0 0.0000 50万以下普 0 通股股东 市值50万以上 16,191,5 100.00 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 98 00 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 4 公司 2017年度 21,052, 98.1145 404,550 1.8855 0 0.0000 利润分配预案 429 6 关于修改《公司 21,422, 99.8389 4,550 0.0212 30,000 0.1399 章程》的议案 429 7 关于续聘会计师 21,426, 99.8594 150 0.0006 30,000 0.1400 事务所及支付相 829 关报酬的预案 8 关于第七届董事 21,422, 99.8389 30,150 0.1405 4,400 0.0206 会独立董事年度 429 津贴的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 议案6为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股 份总数的2/3以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:安徽天禾律师事务所 律师:喻荣虎、鲍冉 2、律师鉴证结论意见: 公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、本所要求的其他文件。 黄山旅游发展股份有限公司 2018年5月19日

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