证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2018-019 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018年5月25日 (二) 股东大会召开的地点：上海市天目西路285号上海广场假日酒店远近堂 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 93 其中：A股股东人数 40 境内上市外资股股东人数（B股） 53 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 681,468,018 其中：A股股东持有股份总数 654,000,406 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 27,467,612 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 股份总数的比例（%） 71.1391 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 68.2718 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.8673 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长俞敏亮先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席5人，董事侣海岩先生、赵令欢先生、谢荣兴先生 因公务安排未能出席本次会议； 2、公司在任监事5人，出席4人，监事马名驹先生因公务安排未能出席本次会 议； 3、公司董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《2017年度董事会报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 653,928,806 99.9890 71,500 0.0109 100 0.0001 B股 27,466,612 99.9963 0 0.0000 1,000 0.0037 普通股合计： 681,395,418 99.9893 71,500 0.0104 1,100 0.0003 2、议案名称：《2017年度监事会报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 653,928,806 99.9890 71,500 0.0109 100 0.0001 B股 27,466,612 99.9963 0 0.0000 1,000 0.0037 普通股合计： 681,395,418 99.9893 71,500 0.0104 1,100 0.0003 3、议案名称：《2017年年度报告及摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 653,928,806 99.9890 71,500 0.0109 100 0.0001 B股 27,466,612 99.9963 0 0.0000 1,000 0.0037 普通股合计： 681,395,418 99.9893 71,500 0.0104 1,100 0.0003 4、议案名称：《2017年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 653,928,806 99.9890 71,500 0.0109 100 0.0001 B股 27,466,612 99.9963 0 0.0000 1,000 0.0037 普通股合计： 681,395,418 99.9893 71,500 0.0104 1,100 0.0003 5、议案名称：《2017年度利润分配方案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 653,927,506 99.9888 72,800 0.0111 100 0.0001 B股 27,466,612 99.9963 0 0.0000 1,000 0.0037 普通股合计： 681,394,118 99.9891 72,800 0.0106 1,100 0.0003 6、议案名称：《关于支付会计师事务所审计费用的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 653,928,806 99.9890 71,500 0.0109 100 0.0001 B股 27,229,512 99.1331 237,100 0.8631 1,000 0.0038 普通股合计： 681,158,318 99.9545 308,600 0.0452 1,100 0.0003 7、议案名称：《关于聘请公司2018年度财务报表和内部控制审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 653,928,806 99.9890 71,500 0.0109 100 0.0001 B股 27,229,512 99.1331 237,100 0.8631 1,000 0.0038 普通股合计： 681,158,318 99.9545 308,600 0.0452 1,100 0.0003 8、议案名称：《关于2018年度拟发生关联交易的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 171,741,163 99.8534 251,918 0.1464 100 0.0002 B股 7,149,468 26.0287 20,317,144 73.9676 1,000 0.0037 普通股合计： 178,890,631 89.6871 20,569,062 10.3123 1,100 0.0006 9、议案名称：《关于修订 部分条款的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 653,478,564 99.9202 521,742 0.0797 100 0.0001 B股 2,284,587 8.3173 25,182,025 91.6789 1,000 0.0038 普通股合计： 655,763,151 96.2280 25,703,767 3.7718 1,100 0.0002 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 1 《2017 年度董 79,062,217 99.9082 71,500 0.0903 1,100 0.0015 事会报告》 2 《2017 年度监 79,062,217 99.9082 71,500 0.0903 1,100 0.0015 事会报告》 3 《2017 年年度 79,062,217 99.9082 71,500 0.0903 1,100 0.0015 报告及摘要》 4 《2017 年度财 79,062,217 99.9082 71,500 0.0903 1,100 0.0015 务决算报告》 5 《2017 年度利 79,060,917 99.9066 72,800 0.0919 1,100 0.0015 润分配方案》 6 《关于支付会 78,825,117 99.6086 308,600 0.3899 1,100 0.0015 计师事务所审 计费用的议 案》 7 《关于聘请公 78,825,117 99.6086 308,600 0.3899 1,100 0.0015 司2018年度财 务报表和内控 审计机构的议 案》 8 《关于2018年 58,564,655 74.0061 20,569,062 25.9924 1,100 0.0015 度拟发生关联 交易的议案》 9 《关于修订< 53,429,950 67.5176 25,703,767 32.4809 1,100 0.0015 公司章程>部 分条款的议 案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案8、议案9为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东 所持表决权2/3以上审议通过；议案8同时系关联交易，上海锦江国际酒店（集 团）股份有限公司回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：赵晓红、徐辉 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、上海锦江国际酒店发展股份有限公司2017年年度股东大会决议； 2、北京市金杜律师事务所关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司2017年年 度股东大会的法律意见书。 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2018年5月26日