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600776:东方通信第七届监事会第十二次会议决议公告  

2018-12-01 21:18:53 发布机构: 我要纠错
1 证券代码: 600776 900941 股票简称:东方通信 东信 B 股 编号: 临 2018-013 东方通信股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 东方通信股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2018 年 5 月 25 日发出会议通知, 于 2018 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。 公 司 3 名监事参加了表决。 会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》 的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案: (一)《关于第七届监事会换届选举的议案》; 同意向股东大会推荐俞芳红女士、徐晓晖女士为第八届监事会候 选监事(简历附后)。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (二)《关于确定公司 2018 年第一次临时股东大会召开日期的议案》。 公司决定于 2018 年 6 月 28 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科 2 技园召开公司 2018 年第一次临时股东大会。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)披 露的《东方通信股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会 的通知》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 东方通信股份有限公司监事会 二○一八年六月五日 附:候选监事简历 候选监事简历 俞芳红女士: 1965 年出生,工商管理硕士,高级工程师。现任 东方通信股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主 席,普天东方通信集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、 监事会主席。曾任浙江东方通信集团有限公司人力资源部主任、企业 文化部主任、党委办公室主任,东方通信股份有限公司副总裁等职务。 徐晓晖女士: 1968 年出生,本科学历,会计师。现任中国普 天信息产业股份有限公司审计监察法务部审计业务经理,兼任普天信 息技术研究院有限公司、北京普天太力通信科技有限公司、贵阳普天 3 物流技术股份有限公司、巨龙信息技术有限责任公司、侯马普天通信 电缆有限公司监事职务。曾任中国普天信息产业集团审计部总经理助 理职务。
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