证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：2018-021 华电能源股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018年6月8日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 54 其中：A股股东人数 11 境内上市外资股股东人数（B股） 43 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 934,040,336 其中：A股股东持有股份总数 911,542,127 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 22,498,209 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 47.49 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 46.35 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.14 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。会议由公司董事长董凤亮主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席5人，陶云鹏、郭欣、张苏飞、孙健因公出差未出 席会议； 2、公司在任监事3人，出席2人，曹晓峰因公出差未出席会议； 3、董事会秘书梅君超出席会议，部分高管列席。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 911,535,627 99.9993 2,000 0.0002 4,500 0.0005 B股 22,498,209 100.0000 0 0 0 0 普通股合计： 934,033,836 99.9993 2,000 0.0002 4,500 0.0005 2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 911,535,627 99.9993 2,000 0.0002 4,500 0.0005 B股 22,498,209 100.0000 0 0 0 0 普通股合计： 934,033,836 99.9993 2,000 0.0002 4,500 0.0005 3、议案名称：公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 911,540,127 99.9998 2,000 0.0002 0 0 B股 22,498,209 100.0000 0 0 0 0 普通股合计： 934,038,336 99.9998 2,000 0.0002 0 0 4、议案名称：公司2017年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 911,540,127 99.9998 2,000 0.0002 0 0 B股 22,498,209 100.0000 0 0 0 0 普通股合计： 934,038,336 99.9998 2,000 0.0002 0 0 5、议案名称：公司2017年年度报告正文及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 911,540,127 99.9998 2,000 0.0002 0 0 B股 22,498,209 100.0000 0 0 0 0 普通股合计： 934,038,336 99.9998 2,000 0.0002 0 0 6、议案名称：关于公司日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 30,400,662 99.9507 2,000 0.0066 13,000 0.0427 B股 14,894,867 66.2047 7,603,342 33.7953 0 0 普通股合计： 45,295,529 85.6024 7,605,342 14.3730 13,000 0.0246 7、议案名称：关于公司所属电厂2018年重大技术改造工程的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 911,540,127 99.9998 2,000 0.0002 0 0 B股 22,498,209 100.0000 0 0 0 0 普通股合计： 934,038,336 99.9998 2,000 0.0002 0 0 8、议案名称：公司2018年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 30,413,662 99.9934 2,000 0.0066 0 0 B股 22,498,209 100.0000 0 0 0 0 普通股合计： 52,911,871 99.9962 2,000 0.0038 0 0 9、议案名称：关于2017年度计提固定资产减值准备及存货跌价准备情况的报 告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 911,535,627 99.9993 6,500 0.0007 0 0 B股 22,498,209 100.0000 0 0 0 0 普通股合计： 934,033,836 99.9993 6,500 0.0007 0 0 10、 议案名称：关于更换年审会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 911,527,127 99.9984 2,000 0.0002 13,000 0.0014 B股 22,498,209 100.0000 0 0 0 0 普通股合计： 934,025,336 99.9984 2,000 0.0002 13,000 0.0014 11、 议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 911,527,127 99.9984 2,000 0.0002 13,000 0.0014 B股 22,498,209 100.0000 0 0 0 0 普通股合计： 934,025,336 99.9984 2,000 0.0002 13,000 0.0014 12、 议案名称：关于更换公司董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 911,540,127 99.9998 2,000 0.0002 0 0 B股 22,498,209 100.0000 0 0 0 0 普通股合计： 934,038,336 99.9998 2,000 0.0002 0 0 会议还听取了独立董事2017年度述职报告。 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 4 公司2017年度 52,91 99.9962 2,000 0.0038 0 0 利润分配方案 1,871 6 关于公司日常 45,29 85.6024 7,605 14.3730 13,00 0.0246 关联交易的议 5,529 ,342 0 案 8 公司2018年度 52,91 99.9962 2,000 0.0038 0 0 重大技术改造 1,871 工程项目涉及 关联交易的议 案 9 关于2017年度 52,90 99.9877 6,500 0.0123 0 0 计提固定资产 7,371 减值准备及存 货跌价准备情 况的报告 10 关于更换年审 52,89 99.9716 2,000 0.0038 13,00 0.0246 会计师事务所 8,871 0 的议案 12 关于更换公司 52,91 99.9962 2,000 0.0038 0 0 董事的议案 1,871 (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案6和议案8涉及公司与控股股东――中国华电集团有限公司的关联交易，中 国华电集团有限公司持有公司股份88,112.65万股，已回避表决。公司除控股股 东外均为中小投资者。议案11为特别决议议案，该项议案获得出席会议股东或 股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京浩天安理律师事务所 律师：张玉凯律师和史孟奇律师 2、律师鉴证结论意见： 浩天律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 华电能源股份有限公司 2018年6月9日