证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信B股 公告编号：2018-016 东方通信股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018年6月8日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号东 方通信科技园A楼210会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 1、出席会议的股东和代理人人数 27 其中：A股股东人数 23 境内上市外资股股东人数（B股） 4 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 574,243,802 其中：A股股东持有股份总数 573,055,752 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 1,188,050 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 45.72 总数的比例（%） 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 45.63 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.09 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况。 此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长郭端端先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席1人，其他董事因工作原因未出席会议； 2、 公司在任监事3人，出席2人，其他监事因工作原因未出席会议； 3、 董事会秘书出席会议；其他1名高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2017年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 572,841,752 99.9626 201,500 0.0351 12,500 0.0023 B股 1,187,950 99.9915 100 0.0085 0 0.0000 普通股合计： 574,029,702 99.9627 201,600 0.0351 12,500 0.0022 2、议案名称：2017年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 572,841,752 99.9626 201,500 0.0351 12,500 0.0023 B股 1,187,950 99.9915 100 0.0085 0 0.0000 普通股合计： 574,029,702 99.9627 201,600 0.0351 12,500 0.0022 3、议案名称：2017年财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 572,840,152 99.9623 203,100 0.0354 12,500 0.0023 B股 1,187,950 99.9915 100 0.0085 0 0.0000 普通股合计： 574,028,102 99.9624 203,200 0.0353 12,500 0.0023 4、议案名称：关于2017年度利润分配的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 572,839,152 99.9622 204,100 0.0356 12,500 0.0022 B股 1,187,950 99.9915 100 0.0085 0 0.0000 普通股合计： 574,027,102 99.9622 204,200 0.0355 12,500 0.0023 5、议案名称：关于支付2017年度会计师事务所报酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 572,840,152 99.9623 203,100 0.0354 12,500 0.0023 B股 1,187,950 99.9915 100 0.0085 0 0.0000 普通股合计： 574,028,102 99.9624 203,200 0.0353 12,500 0.0023 6、议案名称：关于修改《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 572,840,152 99.9623 203,100 0.0354 12,500 0.0023 B股 1,187,950 99.9915 100 0.0085 0 0.0000 普通股合计： 574,028,102 99.9624 203,200 0.0353 12,500 0.0023 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 4 关于2017年度利润分配的议案 3,312,612 93.8599 204,200 5.7858 12,500 0.3543 5 关于支付2017年度会计师事务 3,313,612 93.8883 203,200 5.7574 12,500 0.3543 所报酬的议案 6 关于修改《公司章程》的议案 3,313,612 93.8883 203,200 5.7574 12,500 0.3543 (三) 关于议案表决的有关情况说明 第 6项《关于修改 的议案》：为以特别决议通过的议案，获得有 效表决权股份总数的 2/3 以上通过； 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所 律师：吕崇华、赵琰 2、律师鉴证结论意见： 经浙江天册律师事务所吕崇华、赵琰律师见证，并出具法律意见书，该所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 东方通信股份有限公司 2018年6月9日