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天呈医流:第二届董事会第十五次会议决议公告  

2018-12-26 19:56:05 发布机构:ST天呈 我要纠错
天呈医流:第二届董事会第十五次会议决议公告 一、会议召开情况 上海天呈医流科技股份有限公司(以下简称“天呈医流”或“公司”)第_届 蕈事会第十五次会议通知己于201 8年6月12日分别以电活、邮件、快递形式送 达各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时 间、地点、内容和方式。会议于2018年6月27日上午9点在公司三楼会议室以 现场方式召开,会议由董事长邓志龙先生主持。会议应出席董事5人,实际出席 董事5人,公司监事及董事会秘书列席会议。 本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《上海天呈医流 科技股份有限公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。 ……
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