公告编号：2019-006 证券代码：871589 证券简称：客都股份 主办券商：开源证券 广东客都物业发展股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月10日以书面方式发出 5.会议主持人：谢长征先生 6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《员工工资方案（2019年1月1日至2019年12月31日）》。1.议案内容： 公司按现有员工人数核实工资，工资由“基本工资+岗位工资+绩效工资+工 公告编号：2019-006 龄工资+职称工资（技师工资）+加班工资”构成。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于增设安全办的议案》。 1.议案内容： 为进一步提高企业的安全生产管理水平，适应安全生产新形势要求，加强基础工作，改进监管方式，依法落实各级安全生产责任制度，公司决定成立安全生产管理办公室（简称“安全办”），全面负责公司的各项安全生产工作。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于增加梅江分公司经营范围及变更负责人的议案》。 1.议案内容： 因公司经营业务开展需要，拟在梅江分公司现有“房地产租赁、中介服务；物业管理及物业投资；园林绿化服务”经营范围中，增加“物业设备与设施安装、维修、销售；停车场设施施工、维护、销售；道路标线施工；消防设施与器材安装、维修、销售；房屋修缮；门、窗生产、安装、销售；电动汽车充换电设施建设、运营”内容。同时，拟将该分公司负责人由谢庭辉先生变更为罗文龙先生。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 公告编号：2019-006 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖公司公章的《广东客都物业发展股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。 广东客都物业发展股份有限公司 董事会 2019年1月23日