公告编号：2019-013 证券代码：837528 证券简称：数据家 主办券商：山西证券 北京数据家科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月23日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场书面 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月11日以电话、书面方式发出5.会议主持人：段振 6.会议列席人员：监事及高管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举段振为公司董事会董事长》议案 1.议案内容： 公司第二届董事会已由公司2019年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经全体董事一致同意，选举段振为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任 公告编号：2019-013 期届满之日止。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任于东为公司总经理、财务总监》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经第二届董事会全体董事一致同意，决定聘任于东为公司总经理、财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任郑雅镜为公司副总经理、董事会秘书》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经第二届董事会全体董事一致同意，决定聘任郑雅镜为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任张彬语为公司副总经理》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经第二届董事会全体董事一致同意，决定聘任张彬语为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 公告编号：2019-013 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《北京数据家科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。 北京数据家科技股份有限公司 董事会 2019年1月23日