公告编号：2019-003 证券代码：835992 证券简称：环幕传媒 主办券商：江海证券 环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月23日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：马征 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数12,454,300股，占公司有表决权股份总数的99.92%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司与原主办券商江海证券有限公司签订解除持续督导协议书》 议案 1.议案内容： 鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与江海证券有限公司充分沟通与友好协商后，双方决定解除持续督导协议，就关于终止《持续督导协议书》的相关事宜达成一致意见，并同意签署《环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司与江海证券有限公司关于 公告编号：2019-003 解除 的协议》。 2.议案表决结果： 同意股数12,454,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司与原主办券商江海证券有限公司解除持续督导协议说明报告》 议案 1.议案内容： 由于公司拟与中国江海证券股份有限公司协商解除持续督导协议，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司关于与中国江海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。 2.议案表决结果： 同意股数12,454,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司拟与承接主办券商中航证券有限公司签订持续督导协议》议 案 1.议案内容： 经与中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）充分沟通与友好协商后，中航证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与中航证券达成一致，并同意签署相关协议。 2.议案表决结果： 同意股数12,454,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 公告编号：2019-003 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》 议案 1.议案内容： 鉴于公司拟更换持续督导主办券商，提请公司股东大会授权董事会办理相关事宜，授权法定代表人签署相关法律文件，并由董事会秘书具体负责向全国中小企业股份转让系统提交相关报告。 2.议案表决结果： 同意股数12,454,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司 董事会 2019年1月23日