公告编号：2019-005 证券代码：871985证券简称：彰泰物业主办券商：银河证券 广西彰泰物业服务股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：汪春玲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数20,000,000.00股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案 1.议案内容： 为配合公司战略发展规划，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 公告编号：2019-005 具体内容参见公司于2018年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)公布的《广西彰泰物业服务股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-037）。2.议案表决结果： 同意股数20,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌》议案 1.议案内容： 为方便公司办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，现提请股东大会授权公司董事会办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于： （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件； （2）批准、签署与终止挂牌的相关文件； （3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。 上述授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案 1.议案内容： 公告编号：2019-005 为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺:针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格以双方协商确定为准，原则上以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广西彰泰物业服务股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》(公告编号2018-039)。 本次股东大会《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案，公司全体股东均审议通过，不存在异议股东。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 预计公司2019年度日常性关联交易金额。内容详情请参看公司2019年1月8日公告的《广西彰泰物业服务股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002） 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。 3.回避表决情况 由于参会股东均为关联方，故本议案不需要回避。 三、备查文件目录 公告编号：2019-005 《广西彰泰物业服务股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》 广西彰泰物业服务股份有限公司 董事会 2019年1月23日