公告编号：2019-002 证券代码：871936 证券简称：金洁水务 主办券商：浙商证券 浙江湖州金洁水务股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 对外投资概述 （一）基本情况 金洁水务拟与自然人汪文斌共同出资2000万元设立湖州金洁静脉科技有限公司（暂定名，最终名称以市场监督管理局核准名称为准，以下简称“金洁静脉”）。其中：公司以现金方式出资1300万元，占金洁静脉注册资本的65%；汪文斌以现金方式出资700万元，占金洁静脉注册资本的35%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此公司本次设立全资子公司不构成重大资产重组。 公告编号：2019-002 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2019年1月23日公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于投资设立控股公司》的议案。表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。依据《公司章程》等相关规定，上述议案不需要提请股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资需经市场监督管理局核准、发改委等部门办理投资备案。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 一、 投资协议其他主体的基本情况 （一） 自然人 姓名：汪文斌 住所：浙江省湖州市吴兴区凤凰街道美欣园27幢 关联关系：与公司不存在关联关系，本次投资事项不构成关联交易 二、 投资标的基本情况 （一） 设立有限责任公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 公告编号：2019-002 本次对外投资的出资说明 浙江湖州金洁水务股份公司以现金方式出资1300万元，占股65%；汪文斌以现金方式出资700万元，占股的35%。 2、投资标的基本情况 名称：湖州金洁静脉科技有限公司 注册地：浙江省湖州市吴兴区 经营范围：废旧物资回收、处理、利用、存储等（最终以市场监督管理局核准） 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 出资额或投资出资方式认缴/出资比例或持 投资人名称 金额 实缴 股比例 浙江湖州金13,000,000.00现金 认缴 65.00% 洁水务股份 有限公司 汪文斌 7,000,000.00 现金 认缴 35.00% 三、 对外投资协议的主要内容 浙江湖州金洁水务股份有限公司(以下简称“金洁水务”或“公司”）拟与自然人汪文斌共同出资2000万元设立湖州金洁静脉科技有限公司（暂定名，最终名称以市场监督管理局核准名称为准，以下简称“金洁静脉”）注册地址：浙江省湖州市织里镇富康路899号，注册资本为人民币2000万元。 公告编号：2019-002 四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一） 本次对外投资的目的 本次对外投资是为适应公司发展需要，对公司长远发展具有积极的意义。 （二） 本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司战略布局做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理的风险。公司将不断完善对子公司的管理，建立有效的内部管理机制。 （三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资从公司长远发展战略考虑，对公司未来的经营及综合实力提升具有积极的影响。 五、 备查文件目录 《第一届董事会第九次会议决议》 浙江湖州金洁水务股份有限公司 董事会 2019年1月23日