昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 公告编号：2019-001 证券代码：831989 证券简称：晋桦豹 主办券商：山西证券 昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月25日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月14日以电话和邮件方式发出5.会议主持人：董事长陈尚志先生 6.会议列席人员：部分公司高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于超出2018年预计金额的日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 详见公司于2019年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平 昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 公告编号：2019-001 台披露的《关联交易公告》（公告编号2019-002） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事陈怀道、庞宝良与本议案存在关联关系，回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于确认公司签署三方抹帐协议暨关联交易的议案》 1.议案内容： 详见公司于2019年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台披露的《关联交易公告》（公告编号2019-003） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事陈尚志、傅秀菊与本议案存在关联关系,回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司拟与德国豹狮机械制造有限公司技术合作暨关联交易的议案》 1.议案内容： 详见公司于2019年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台披露的《关联交易公告》（公告编号2019-004） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事FranzJosefPaus、WolfgangPaus与本议案存在关联关系,回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 公告编号：2019-001 （四）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 全体董事一致同意于2019年2月15日召开2019年第一次临时股东大会，审议以下议案： 《关于超出2018年预计金额的日常性关联交易的议案》 《关于公司拟与德国豹狮机械制造有限公司技术合作暨关联交易的议案》 《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 详见公司于2019年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台披露的《2019年度日常性关联交易事项预计的公告》（公告号2019-005） 2.回避表决情况 上述议案中，董事陈怀道、庞宝良与晋城无烟煤矿业集团相关日常性关联交易存在关联关系，回避表决；董事FranzJosefPaus、WolfgangPaus与德国豹狮机械制造有限公司相关日常性关联交易存在关联关系，回避表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖公章的《昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 公告编号：2019-001 昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 董事会 2019年1月25日