公告编号：2019-002 证券代码：870573 证券简称：小布涂涂 主办券商：东兴证券 小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月24日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：现场加网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月17日以电话和网络方式发出5.会议主持人：董事长兼总经理赵慧海先生 6.会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司聘任财务总监》的议案 1.议案内容： 原财务总监元芳女士因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》 公告编号：2019-002 的规定，聘任姚慧女士为公司新的财务总监。 该聘任财务总监姚慧女士持有本公司股票0股，占公司股本的0.00%。经核查及姚慧女士本人的确认，截止本报告之日，该任命财务总监不属于失信联合惩戒对象。 姚慧女士的简历： 姚慧，女，1978年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年9月至2001年7月就读于长春工程学院，中级会计师。2002年3月至2010年7月，任大田（大连）科技发展有限公司财务部主管，2010年7月至2015年6月诚大建设集团有限公司财务部负责人，2015年7月至2018年11月任辽宁鼎�N环境检测有限公司财务部负责人，2018年12月，待业，2019年1月至今，任小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司财务部总监。 具体内容详见公司于2019年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司高级管理人员变动公告（聘任）》（公司编号：2019-003） 2.议案表决结果： 同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》特此公告。 小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 董事会 2019年1月25日