公告编号：2019-011 证券代码：837619 证券简称：微柏软件 主办券商：银河证券 广州市微柏软件股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员完成 换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年1月25日审议并通过： 选举阎申为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 聘任戴梦岛为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 聘任陈永明为公司技术总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 聘任蔡佳宁为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 公告编号：2019-011 聘任马艳丽为公司财务经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由阎申主持。 本次换届无需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董事、高管情况 董事长阎申持有公司股份11,640,000股，占公司股本的38.80%。不是失信联合惩戒对象。 总经理戴梦岛持有公司股份9,360,000股，占公司股本的31.20%。不是失信联合惩戒对象。 技术总监陈永明持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书蔡佳宁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 财务经理马艳丽持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 （三）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年1月25日审议并通过： 选举闫利为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。 公告编号：2019-011 本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由闫利主持。 本次任免无需提交股东大会审议。 （二）换届后监事情况 监事会主席闫利持有公司股份2,400,000股，占公司股本的8.00%。不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 本次换届选举不会对公司经营产生影响。 三、备查文件 （一）《广州市微柏软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；（二）《广州市微柏软件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。 广州市微柏软件股份有限公司 董事会 2019年1月29日