证券代码：002496 证券简称：ST辉丰 公告编号：2019-009 债券代码：128012 债券简称：辉丰转债 江苏辉丰生物农业股份有限公司 第七届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次（临时）会议于2019年1月22日以电子邮件等方式向公司董事发出关于召开公司第七届第九次（临时）会议的通知。本次会议于2019年1月29日9:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，全体董事9人参加会议，会议由公司董事长主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场和通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下： 1、审议通过《关于向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示的议案》 表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露的《关于申请公司股票撤销其他风险警示公告》（公告编号：2019-010） 三、备查文件 第七届董事会第九次（临时）会议决议。 特此公告。 江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会 二�一九年一月二十九日