公告编号：2019-006 证券代码：870931 证券简称：侨虹新材 主办券商：华西证券 南宁侨虹新材料股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月30日 2.会议召开地点：公司董事会办公室 3.会议召开方式：通讯 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨晓前 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开方案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数203,610,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向广西北部湾银行江南支行申请抵押贷款的议案》 1.议案内容： 根据公司战略新兴项目进展需要，公司拟以权属于侨虹新材的土地、在建工程房产及机器设备（�I纺进口生产线及配套设备）做抵押担保，向广西北部湾银行江南支行申 公告编号：2019-006 请人民币8000万元的抵押贷款。 2.议案表决结果： 同意股数203,610,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，不需回避表决。 （二）审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》 1.议案内容： 预计公司2019年度发生日常关联交易的情况，预计交易总额约为人民币2076.52万元。议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司2019-002《关联交易公告》。 2.议案表决结果： 同意股数51,839,106股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东南宁糖业股份有限公司、南宁华侨投资区华盛资产经营有限公司回避表决，回避股数151,770,894股。 三、备查文件目录 《南宁侨虹新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。 南宁侨虹新材料股份有限公司 董事会 2019年1月30日