公告编号：2019-007 证券代码：870875 证券简称：豫辰药业 主办券商：华安证券 河南豫辰药业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月30日 2.会议召开地点：河南省许昌县张潘镇前汪村河南豫辰药业股份有限公司会议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：路明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 公告编号：2019-007 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于预计2019年日常性关联交易的》议案 1.议案内容： 为满足河南豫辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营有业务发展的资金需要，公司2019年度可能发生的关联交易进行了预计，总金额不超过人民币1350万元。 2.议案表决结果： 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 公司实际控制人路明、梁莉作为关联方，回避表决。 （二） 审议通过《关于追认偶发性关联交易的》议案 1.议案内容： 因公司经营需要，2019年1月8日公司与上海浦东发展银行许昌分行签订额度为900万元的申请贷款，本次贷款以公司关联方路明向上海浦东发展银行许昌分行提供保证担保。 2.议案表决结果： 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 公告编号：2019-007 公司实际控制人路明、梁莉作为关联方，回避表决。 三、 备查文件目录 （一）《河南豫辰药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。 河南豫辰药业股份有限公司 董事会 2019年1月30日