证券代码：839461 证券简称：粤鹏环保 主办券商：西南证券 深圳粤鹏环保技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月28日 2.会议召开地点：湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司1楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月18日，以书面 方式发出 5.会议主持人：董事长刘宜德 6.会议列席人员：曾谓飙、江璇、涂珍 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、 议案审议情况 （一） 审议《关于公司及其全资子公司预计向银行贷款并由关联方为 贷款提供担保的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年1月30日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的公司《关于公司及其全资子公司预计向银行贷款暨关联担保公告》（公告编号：2019-005）。 2.回避表决情况 因董事刘宜德、刘守龙、刘守建为关联董事，按照《公司法》及《公司章程》规定表决此事项时回避。 3.议案表决结果： 因上述董事的回避导致非关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。 （二） 审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年1月30日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的公司《关于预 计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-006）。 2.回避表决情况 因董事刘宜德、刘守龙、刘守建为关联董事，按照《公司法》及《公司章程》规定表决此事项时回避。 3.议案表决结果： 因上述董事的回避导致非关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。 （三） 审议通过《关于2019年度公司利用闲置自有资金购买理财产 品的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年1月30日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的公司《关于2019年度利用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2019-007）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本事项不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年1月30日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的公司《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-008）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本事项不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五） 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容： 公司拟定于2019年2月15日上午9:00在子公司景翌环保一楼会议室召开2019年第一次临时股东大会,具体内容详见公司于2019年1月30日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的公司《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-009）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本事项不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《深圳粤鹏环保技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。 深圳粤鹏环保技术股份有限公司 董事会 2019年1月30日