公告编号：2019-003 证券代码：837040 证券简称：宁武科技 主办券商：东北证券 广州宁武科技股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召集人认为本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股东大会议事规则的规定。本次会议由董事会提议召开，无需相关部门批准或履行其它必要程序。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年2月14日上午10：00。 预计会期1天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年2月12日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 公告编号：2019-003 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 广州宁武科技股份有限公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司拟更换会计师事务所的议案》 上述议案内容详见公司同日在全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-001)。 三、会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本人身份证； 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。 （二）登记时间：2019年02月13日上午8：30-10:00 （三）登记地点：广州宁武科技股份有限公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：黄秋红联系电话：020-32980700传真： 020-32980722电子邮箱info@neive.com.cn （二）会议费用：本次会议不收取任何费用,出席的股东或委托代理人食宿、交 公告编号：2019-003 通费自理。 （三）临时提案：单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可在股东大 会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。 五、备查文件目录 《广州宁武科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 广州宁武科技股份有限公司 董事会 2019年1月30日