证券代码：839798证券简称：安居应急主办券商：东吴证券 江苏安居应急技术股份有限公司 关于公司拟变更募集资金使用用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 本次股票发行公司共募集资金12,000,000元，募集资金情况如下：2017年3月3日，江苏安居应急技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会审议通过《关于 的议案》，本次拟发行股票400万股（含400万股），每股价格为人民币3元，预计募集资金总额不超过1200万元（含1200万元）。公司于2017年3月10日收到认购人缴存的股份认购款1200万元，缴存银行为南京银行雨花支行，账号为0125230000000186，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验审，出具中喜验字（2017）第0063号验资报告。公司于2017年4月19日收到股转系统函【2017】2127号《关于江苏安居安防技术股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。 公司按照《江苏安居应急技术股份有限公司募集资金管理制度》 规定，公司董事会为本次发行批准设立了募集资金专项账户，并作为认购账户，并已与南京银行股份有限公司雨花支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。 二、原募集资金用途及原募集资金变更的具体原因 （一）第一次变更募集资金用途 经公司第一届董事会第四次会议以及2017年3月3日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于 的议案》，公司募集资金用途为： 使用方向 主要内容 相关预算（万元）备注 房租 75 装修 60 增加区域公司办公家具及用品 20 按新设设立5 家计算 管理费 80 按新加盟6家 销售费 115 计算 会务 100 品牌推广 广告 150 委托开发 200 业务支撑 ERP，移动办 信息化建设 公及手持，呼 叫中心整合 等。 产品测试 50 引入产品合 丰富产品线 管理费 50 作定制 委托开发 80 电商O2O 管理费 120 营销费 100 根据公司战略布局的调整，公司对于原有业务发展将以“加盟为主，自建为辅”，因为对于原有业务的区域增加部分资金相对减少；另一方面，为优化公司业务结构，加快公司信息化建设，引入新产品，公司将加大对信息化建设的投资资金；而全资子公司南京安居防护科技有限公司是公司新业务（电商）的承载主体，为推动公司新业务发展，围绕公司主营方向，公司决定将加大对电商O2O业务的投入，将投资600万作为南京安居防护的新增注册资本，来进一步促进电商业务的发展。 公司于2017年5月18日召开的第一届董事会第七次会议、第一 届监事会第四次会议、2017年6月5日召开的2017年第二次临时股东大会审议并通过了《关于改变募集资金使用用途的议案》，公司募集资金用途变更为： 相关预算（万 使用方向 主要内容 备注 元） 租房 20 （江苏安居安防 装修 20 技术股份有限公 办公家具用品及 30 司）增加区域公 按新设立2家 管理费 24 司 计算；按新加盟 销售费 30 4家计算； （江苏安居安防 技术股份有限公 会务及广告 100 司）品牌推广 委托开发 220 业务支撑ERP， （江苏安居安防产品引入及测试 100 移动办公及手 技术股份有限公 持，呼叫中心整 司）信息化建设合作定制管理费 80 合等；引入产 品，合作定制。 运营支撑系统 （南京安居防护 100 （软、硬件） 科技有限公司） 运营费 250 电商O2O 管理费 250 （二）第二次变更募集资金用途 根据公司实际发展需要，公司拟将原有信息化建设部分划分到全资子公司南京安居防护科技有限公司，由于技术合同在转让给南京安居防护技术之前，本公司已经按照合同履行支付了79.8万元，剩余部分由南京安居防护科技有限公司完成，因此委托开发部分资金变更为140.2万元。另一方面，公司第一届董事会第七次会议以及2017年6月5日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司南京安居防护科技有限公司增资的议案》，内容已披露于全国中小企业信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏安居安防技术股份有限公司对外投资(对全资子公司增资)公告》（编号：2017-032）及《江苏安居安防技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告》（编号：2017-043）。该项资金截止2017年9月21日尚未到位。根据此次资金调整，将以募集资金对南京安居防护科技有限公司增资920.2万元。另一方面，管理费用发生变化的原因为支付定向增发时各中介机构的服务费以及募集资金支出的手续费和利息。 经公司第一届董事会第十次会议以及2017年10月11日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于改变募集资金使用用途的议案》，公司募集资金用途变更为： 使用方向 主要内容 相关预算（万元） 备注 租房 20 （江苏安居安防技术 装修 20 股份有限公司） 办公家具用品及 增加区域公司 20.168371 管理费 销售费 30 按新设立2家计 （江苏安居安防技术 算； 按新加盟4家 股份有限公司） 计算； 会务及广告 100 品牌推广 委托开发 140.2 业务支撑ERP，移动 产品引入及测试 100 办公及手持，呼叫 信息化 中心整合等；引入 （南京安 建设 合作定制管理费 80 产品，合作定制，运 居防护科 营支撑系统。 技有限公 运营支撑系统 司） 100 （软、硬件） 电商O2O 运营费 250 管理费 250 合计 1110.368371 三、募集资金使用情况及第三次变更募集资金用途 截止2019年1月24日，公司本次募集资金余额为 7,247,863.65元（包含利息收入），募集资金已使用部分均按照发行 方案承诺用途使用，具体使用明细如下： （一）江苏安居应急技术股份有限公司专户募集资金使用情况 项目 金额（元） 一、募集资金总额 12,047,812.25 其中：利息收入扣除手续费净额 47,812.25 二、募集资金使用 10,202,000 其中：股票发行主办券商财务顾问费 120,000 信息化建设费 798,000 股票发行法律顾问费 40,000 股票发行审计费 8,000 投资款 9,202,000 品牌推广费 640,240 三、尚未使用的募集资金余额 1,205,572.25 （二）南京安居防护科技有限公司专户募集资金使用情况 一、专户募集资金总额 9,270,891.4 其中：利息收入扣除手续费净额 68,891.4 二、募集资金使用 3,228,600 其中：信息化建设费 2,426,000 电商O2O 802,600 三、尚未使用的募集资金余额 6,042,291.40 （三）第三次变更募集资金用途 根据公司现实情况拟变更部分募集资金用途，具体调整如下： 公司 用途 金额 江苏安居应急技术股 补充流动资金 1,205,572.25 份有限公司 南京安居防护科技有 补充流动资金 6,042,291.40 限公司 （四）变更募集资金使用用途的具体原因 由于公司业务发展的需求，公司计划在2019年减少区域公司的设立、减少广告和会务的支出，同时南京安居防护科技有限公司计划在2019年减少对电商平台的投资，加大力度发展公司市场部以及渠道建设等其他方面的业务。将剩余募集资金变更为流动资金，有助于提高资金使用效率，满足公司的业务需求。 三、改变募集资金用途情况履行程序的说明 公司于2019年1月28日召开的第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十三次会议审议并通过了《关于公司拟变更募集资金使用用途的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过后生效。 四、监事会对变更募集资金用途的意见 监事会认为本次变更募集资金使用用途，符合公司自身发展需要，有利于公司整体提高资金的使用效率，整体保障了公司利益与全体股东利益，本次变更募集资金使用用途符合《公司章程》及《募集资金 管理制度》的相关规定，同意本次变更募集资金使用用途的事项。 江苏安居应急技术股份有限公司 董事会 2019年1月29日