公告编号：2019-002 证券代码：836874 证券简称：翔晟信息 主办券商：长城证券 江苏翔晟信息技术股份有限公司关于修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会召开情况 （一）召开情况 江苏翔晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月29日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。 （二）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。二、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 原规定 修订后 第五十九条召集人在年度股东大会召开20 第五十九条召集人在年度股东大会召开20日前以书面方式通知各股东，临时股东大会 日前以书面/公告方式通知各股东，临时股东将于会议召开15日前以书面方式通知各股 大会将于会议召开15日前以书面/公告方式东。公司在计算起始期限时，不应当包括会 通知各股东。公司在计算起始期限时，不应 议召开当日。 当包括会议召开当日。 第一百七十条公司的通知以下列形式发出：第一百七十条公司的通知以下列形式发出：（一）以专人送出；（二）以邮件方式（包括 （一）以公告方式送出；（二）以专人送出； 公告编号：2019-002 特快专递方式）送出；（三）以传真或电子邮 （三）以邮件方式（包括特快专递方式）送件方式送出；（四）本章程规定的其他形式。出；（四）以传真或电子邮件方式送出；（五） 本章程规定的其他形式。 第一百七十一条公司召开股东大会的会议 第一百七十一条公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、邮寄、传真或电子邮件 通知，以公告、专人送出、邮寄、传真或电 方式进行。 子邮件方式进行。 第一百七十四条公司通知以专人送出的，由 第一百七十四条公司通知以公告方式送出被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送 的，自公司公开披露会议通知公告日为送达达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件 日期；公司通知以专人送出的，由被送达人送出的，自交付邮寄之日起第五个工作日或 在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收特快专递服务商签字之日起第2个工作日为 日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，送达日期；公司通知以传真或者电子邮件方 自交付邮寄之日起第五个工作日或特快专递 式进行的，发送当日为送达日期。 服务商签字之日起第2个工作日为送达日期； 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送 公司通知以传真或者电子邮件方式进行的，出会议通知或者该等人没有收到会议通知， 发送当日为送达日期。 会议及会议作出的决议并不因此无效。 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送 出会议通知或者该等人没有收到会议通知， 会议及会议作出的决议并不因此无效。 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 三、对公司的影响 本次修改是根据全国中小企业股份转让系统监管指导要求进行修订，不会对公司经营造成不利影响。 公告编号：2019-002 四、备查文件 江苏翔晟信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。 江苏翔晟信息技术股份有限公司 董事会 2019年1月30日