证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2019-005 巴士在线股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2019年1月18日以电话和邮件的方式发出会议通知，并于2019年1月29日在公司一楼会议室召开。会议应参加表决的监事4人，实际参加表决的监事4人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席孙浩初先生主持。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》，该议案需提交2018年度股东大会审议； 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。 《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 二、审议通过《关于2018年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需提交2018年度股东大会审议； 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核巴士在线股份有限公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2018年度报告摘要详见2019年1月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。2018年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2018 年度股东大会审议； 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。 报告期，实现营业收入144,220.00万元，实现利润总额-64,085.61万元，实现归属于母公司所有者的净利润为-64,085.61万元，公司资产总额为17,783.26万元，归属于母公司所有者权益-63,004.18万元。 四、审议通过《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案需提交2018年度股东大会审议； 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2019]0070号《审计报告》确认：2018年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-640,856,107.24元，母公司净利润为-589,192,665.95元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配： 1）因本年度母公司净利润为-589,192,665.95元，本年度不提取法定盈余公积。 2）本年度实现归属于母公司所有者的净利润-640,856,107.24元，加年初未分配利润-1,903,518,511.11元，报告期末公司可供分配利润为 -2,544,374,618.35元。母公司可分配利润-2,569,639,251.58元。 3）本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。 五、审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》，该议案需提交2018年度股东大会审议； 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。 同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。 六、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》，并发表独立意见； 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。 公司内部控制评价报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 七、审议通过《董事会关于2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》，并发表独立意见； 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。 《监事会对董事会关于2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 八、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。 会议同意于2019年2月20日召开公司2018年度股东大会，审议上述第一项至第五项议案。 特此公告。 巴士在线股份有限公司监事会 二�一九年一月三十一日