公告编号：2019-003 证券代码：839798 证券简称：安居应急 主办券商：东吴证券 江苏安居应急技术股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月28日 2.会议召开地点：江苏安居应急技术股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月22日以电话及书面方式发出5.会议主持人：方林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信暨抵押担保及关联担保的议案》1.议案内容： 为满足公司经营需要，补充流动资金，江苏安居应急技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行股份有限公司江苏省分行申请不超过500万元的授信额度。并以公司位于南京市雨花台区江南路2号4楼403室215.81平方米的自有办公场地产权（产权证号：苏（2018）宁雨不动产权第0019672号） 公告编号：2019-003 进行抵押担保。同时公司控股股东、实际控制人方林先生及其一致行动人黄莺歌女士为本次申请授信提供个人信用担保，个人无限连带责任，公司不支付任何费用。 在取得相关银行的授信额度后，最终发生额以实际签署的合同为准，具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定。具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《关于公司拟向银行申请授信暨抵押担保及关联担保的公告》（公告编号：2019-006）。 公司授权财务部门全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易，关联董事方林回避本议案的表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司拟变更募集资金使用用途的议案》 1.议案内容： 江苏安居应急技术股份有限公司（以下简称“公司”）为更好发展公司的新业务，基于公司实际经营需要，拟将原募集资金用途进行变更，用于补充流动资金。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2019-005）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 据《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟提议在2019年2月14日 公告编号：2019-003 上午10：00在公司会议室召开公司2019年第三次临时股东大会，具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-007）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）江苏安居应急技术股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议 江苏安居应急技术股份有限公司 董事会 2019年1月29日