公告编号：2019-004 证券代码：832653 证券简称：金点物联 主办券商：安信证券 北京长城金点物联网科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月29日 2.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院A2写字楼101大会议室。 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：胡旭成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数113,784,500股，占公司有表决权股份总数的84.28%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案 1.议案内容： 公司2019年度日常关联交易预计情况如下： 公告编号：2019-004 预计发生金额 关联交易内容 关联方 （元） 为公司提供服务及销售商北京宝丽兴源技术服务股份有限公 5,000,000.00 品 司 为公司提供服务 河北雄安链点科技有限公司 0 为公司提供贷款担保 崔贵森 3,340,000.00 为公司提供贷款担保 胡旭升 10,000,000.00 为公司提供资金资助 北京长城金点投资发展有限公司 10,000,000.00 为公司提供资金资助 北京柏美源投资顾问有限公司 10,000,000.00 2.议案表决结果： 同意股数22,590,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 胡旭升、北京长城金点投资发展有限公司、北京柏美源投资顾问有限公司、北京融智惠通资本管理中心（有限合伙）、北京华鼎生融投资管理中心（有限合伙）、北京鼎融惠信投资管理中心（有限合伙）依法回避表决。 三、备查文件目录 （一）经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议 北京长城金点物联网科技股份有限公司 董事会 2019年1月31日