武汉良之隆食材股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月31日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱长良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数66,100,000股，占公司有表决权股份总数的94.84%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名尹志玲女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司董事王鹏先生因个人原因于2019年1月10日申请辞去公司董事职务，导致董事会成员人数低于法定最低人数要求。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现 议通过之日起至本届董事会任职期满之日止。尹志玲女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。 尹志玲，女，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年8月至2010年10月，供职于武汉三良行投资咨询管理有限公司，任财务经理；2010年11月至2013年10月，供职于武汉满汉家宴食品有限公司，任财务经理；2013年11月至2015年9月，供职于武汉良之隆营销管理有限公司，历任产品中心采购总监及财务负责人。2015年9月至今担任公司财务负责人，2018年3月至今担任公司董事会秘书。 2.议案表决结果： 同意股数66,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于变更部分分公司及子公司负责人的议案》 1.议案内容： 因公司部分分公司及子公司负责人离职或调岗，为加强对分公司及子公司的管理，现决定变更部分分公司及子公司的负责人： 1、武汉良之隆食材股份有限公司华南分店，原负责人张万伍，变更后的负责人刘永芳； 2、武汉良之隆食材股份有限公司起义门分店，原负责人胡鹏，变更后的负责人刘永芳； 3、武汉良之隆食材股份有限公司白沙洲分店，原负责人袁星，变更后的负责人刘永芳； 4、武汉良之隆食材股份有限公司华南西区分店，原负责人张万伍，变更后的负责人刘永芳 永芳； 6、武汉良之隆食材股份有限公司宜昌分公司，原负责人江晓丹，变更后的负责人刘永芳； 7、武汉良之隆食材股份有限公司北京食品分公司，原负责人朱长辉，变更后的负责人代小娜； 8、武汉良之隆食材股份有限公司北京丰台西南郊分公司，原负责人朱长辉，变更后的负责人代小娜； 9、武汉良之隆食材股份有限公司北京海淀分公司，原负责人朱长辉，变更后的负责人代小娜； 10、武汉良之隆食材股份有限公司唐山分公司，原负责人周新平，变更后的负责人王东方； 11、天津良之隆食材供应链服务有限公司，原负责人王松，变更后的负责人王东方； 12、沈阳三良行商贸有限公司，原负责人朱长辉，变更后的负责人姜福胜； 13、武汉良之隆食材股份有限公司太原分公司，原负责人姜福胜，变更后的负责人王春江； 14、武汉良之隆食材股份有限公司石家庄分公司，原负责人朱长辉，变更后的负责人罗寒； 15、内蒙古良之隆商贸有限公司，原负责人柯于明，变更后的负责人喻海燕； 16、武汉良之隆食材股份有限公司深圳分公司，原负责人�蚴牢模�变更后的负责人钟丽霞； 17、武汉良之隆食材股份有限公司上海分公司，原负责人徐声发，变更后的负责人朱长江； 18、武汉良之隆食材股份有限公司上海宝山分公司，原负责人徐声发，变更后的负责人朱长江； 19、武汉良之隆食材股份有限公司苏州分公司，原负责人徐声发，变更后的负责人朱长江； 20、武汉良之隆食材股份有限公司南京分公司，原负责人王松，变更后的负责人殷加杰； 人殷加杰； 22、郑州良之隆商贸有限公司，原负责人田朝红，变更后的负责人毛利娜； 23、郑州良之隆商贸有限公司花园分公司，原负责人田朝红，变更后的负责人毛利娜； 2.议案表决结果： 同意股数66,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （三）审议通过《公司拟与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》 1.议案内容： 鉴于对公司承担持续督导职责的主办券商方正证券股份有限公司拟将其全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务及人员整体转移至中国民族证券有限责任公司，方正证券不再保留主办券商推荐业务资格及业务，经与方正证券股份有限公司充分沟通协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与方正证券股份有限公司签署《关于武汉良之隆食材股份有限公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议书》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》（以下简称“无异议函”）之日起生效。 2.议案表决结果： 同意股数66,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于武汉良之隆食材股份有限公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。 2.议案表决结果： 同意股数66,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （五）审议通过《公司拟与中国民族证券有限责任公司签订持续督导协议的议案》 1.议案内容： 公司拟与承接主办券商中国民族证券有限责任公司签署《持续督导协议书》及《持续督导协议书之补充协议书》（附生效条件）。约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由中国民族证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。 2.议案表决结果： 同意股数66,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （六）审议通过《提请股东大会授权董事会全权处理解除持续督导后续事项的议案》1.议案内容： 拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜。包 （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料； （2）持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。 2.议案表决结果： 同意股数66,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《武汉良之隆食材股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》 武汉良之隆食材股份有限公司 董事会 2019年1月31日