公告编号：2019-003 证券代码：832439 证券简称：马可正嘉 主办券商：国泰君安 北京马可正嘉汽车运动股份有限公司对外（委托）投资的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司全资子公司北京马可智道国际营销咨询有限公司(以下简称“马可智道”)拟与陈文兴130228********001x、彭昱迪110227********6111合资设立北京迈登艾尔科技有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核定为准，以下简称“迈登艾尔”）。注册资本为人民币1000万元，注册地为北京市延庆区。其中马可智道出资人民币630万元，占注册资本的63.00%；陈文兴出资人民币350万元，占注册资本的35.00%；彭昱迪出资人民币20万元，占注册资本的2.00%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上； （二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众 公告编号：2019-003 公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。” 公司2017年资产总额为人民币118,332,118.70元，资产净额为人民币64,606,487.58元，本次对外投资认缴人民币6,300,000元，均未达到前述标准，故本次交易未构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 经公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于子公司对外投资的议案》，同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。此项交易无须股东大会的批准。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 尚需报当地工商行政管理部门办理相关手续。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金来源于本公司的自有资金。 2、投资标的基本情况 名称：北京迈登艾尔科技有限公司 注册地：注册地址为北京市延庆区。 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；汽车 公告编号：2019-003 电子产品、通讯产品的研发、销售；影音软件的开发；汽车配件、汽车电子产品、导航定位仪的技术开发与销售；车载导航娱乐一体机的生产与销售。在公司设立前，公司的经营范围须经登记机构审查。 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 北京马可智道国 人民币630万元 现金 认缴 63% 际营销咨询有限 公司 陈文兴 人民币350万元 现金 认缴 35% 彭昱迪 人民币20万元 现金 认缴 2% 三、对外投资协议的主要内容 公司全资子公司北京马可智道国际营销咨询有限公司拟与陈文兴130228********001x、彭昱迪110227********6111合资设立北京迈登艾尔科技有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核定为准），注册资本为人民币1000万元，注册地为北京市延庆区。其中马可智道出资人民币630万元，占注册资本的63.00%；陈文兴出资人民币350万元，占注册资本的35.00%；彭昱迪出资人民币20万元，占注册资本的2.00%。 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资是为适应公司发展需要，对公司长远发展具有积极的意义。（二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司战略布局做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理的风险。公司将不断完善对下属公司的管理，建立有效的内部控制机制。（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 公告编号：2019-003 本次投资从公司长远发展战略考虑，对公司未来的经营及综合实力提升具有积极的影响。 五、备查文件目录 1、《北京马可正嘉汽车运动股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 2、《北京马可智道国际营销咨询有限公司与陈文兴彭昱迪关于设立北京迈登艾尔科技有限公司之合资协议》 北京马可正嘉汽车运动股份有限公司 董事会 2019年1月31日