公告编号：2018-072 证券代码：872440 证券简称：晶石能源 主办券商：东北证券 无锡晶石新型能源股份有限公司 2018年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2018年12月28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长冯建昌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会通知已于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告(公告编号:2018-071),本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 公告编号：2018-072 出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数33,245,500股，占公司有表决权股份总数的99.99%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于同意公司向中国建设银行股份有限公司无锡锡 山支行申请最高额不超过2350万元授信额度并以自有房地产担 保的议案》 1.议案内容： 为满足经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行申请最高额不超过2350万元的授信额度，用于补充流动资金，授信期限不超过1年。公司拟以自有房地产提供担保，房地产具体情况为：土地面积27283平方米，建筑面积7334.28平方米，不动产权证号为苏（2017）无锡市不动产权第0128438号。申请授信具体内容最终以公司与银行签署的授信合同为准。 2.议案表决结果： 同意股数33,245,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 公告编号：2018-072 （二） 审议通过《关于同意公司接受关联方担保的议案》 1.议案内容： 详见2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《无锡晶石新型能源股份有限公司关于申请银行贷款暨关联方提供担保的关联交易公告》（公告编号：2018-070）。 2.议案表决结果： 同意股数2,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 因公司实际控制人冯建湘、冯建昌也为担保方无锡晶磊电子有限公司、江苏晶石科技集团有限公司的实际控制人；公司股东无锡晶益投资合伙企业（有限合伙）、无锡晶爵投资合伙企业（有限合伙）、无锡晶博投资合伙企业（有限合伙）、无锡鼎茂投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人朱惠康也是无锡晶磊电子有限公司、江苏晶石科技集团有限公司股份的董事；公司股东包希文为冯建昌外甥；因此，江苏晶石科技集团有限公司、无锡晶益投资合伙企业（有限合伙）、无锡晶爵投资合伙企业（有限合伙）、无锡晶博投资合伙企业（有限合伙）、无锡鼎茂投资合伙企业（有限合伙）、包希文系本议案的关联方，适用回避表决。 本议案上述关联股东所持表决权股份数量共计30,745,500股，实施了回避表决。 公告编号：2018-072 三、 备查文件目录 《无锡晶石新型能源股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议》 无锡晶石新型能源股份有限公司 董事会 2018年12月28日