公告编号：2018-026 证券代码：832863 证券简称：军�M科技 主办券商：华鑫证券 湖南军�M科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018年12月28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：曾军兰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会为2018年第二次临时股东大会,召开会议的决定是公司第一届董事会第二十一次会议于12月10日作出,会议由公司董事会召集,会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数6,274,000股，占公司有表决权股份总数的62.74%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经 公告编号：2018-026 公司董事会提名推荐及资格审查，选举曾军兰先生、张植丰先生、闵湘川先生、吴军阁先生、谭宁女士担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 上述董事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。 2.议案表决结果： 同意股数6,274,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，不适用回避表决。 （二）审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届，并提名熊芬女士为第二届监事会非职工监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事贺欢、龚翰林共同组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 上述监事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。 2.议案表决结果： 同意股数6,274,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，不适用回避表决 三、备查文件目录 公告编号：2018-026 《湖南军�M科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》 湖南军�M科技股份有限公司 董事会 2018年12月28日