公告编号：2018-022 证券代码：872612 证券简称：华媒康讯 主办券商：中信建投 北京华媒康讯信息技术股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2018年12月27日 2.会议召开地点：北京华媒康讯信息技术股份有限公司D区会议室3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：赵红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。 （二） 会议出席情况 公告编号：2018-022 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数9,615,250股，占公司有表决权股份总数的96.15%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于任命桂克全为公司董事的》议案 1.议案内容： 第一届董事会第六次会议审议通过《关于提名桂克全为公司董事的》议案。提请2018年第一次临时股东大会通过。 2.议案表决结果： 同意股数9,615,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无。 三、 备查文件目录 经与会股东签字（盖章）确认的股东大会决议。 北京华媒康讯信息技术股份有限公司 董事会 2018年12月28日