公告编号：2018-037 证券代码：838464 证券简称：卡宾滑雪 主办券商：安信证券 北京卡宾滑雪体育发展股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018年12月21日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张鸿俊 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数72,353,883股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补充预计2018年日常性关联交易》议案 1.议案内容： 详见公司于2018年12月06日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于补充预计2018年日常性关联交易公告》 公告编号：2018-037 （公告编号：2018-032）。 2.议案表决结果： 同意股数72,353,883股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，由于全体股东均为关联方，故股东均无需回避表决。 （二）审议通过《北京卡宾滑雪体育发展股份有限公司关于变更公司名称及修订〈公司 章程〉》议案 1.议案内容： 详见公司于2018年12月06日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《北京卡宾滑雪体育发展股份有限公司关于变更公司名称及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-035）。 2.议案表决结果： 同意股数72,353,883股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 三、备查文件目录 经与会董事和记录人签字确认的《北京卡宾滑雪体育发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》。 北京卡宾滑雪体育发展股份有限公司 董事会 2018年12月28日