证券代码：200168 证券简称：舜��B 公告编号：2018-072 广东舜�矗�集团）股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第七届监事会第十一次会议通知于2018年12月18日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于2018年12月28日上午在深圳市南山区西丽一本电子商务大厦990号9Q公司会议室召开。出席会议监事应到3人，实到2人，表决3人（监事会主席颜铭斐先生委托监事黄艳芳女士代为表决）。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由监事黄艳芳女士主持，会议审议并通过如下议案： 一、关于变更承诺事项的意见； 本次实际控制人关于变更未来产业基金份额的处置方式的承诺事项，符合相关法律法规及文件的要求，有利于维护本公司和全体股东的利益。本次变更承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。该议案表决情况3票同意，0票反对，0票弃权。 广东舜�矗�集团）股份有限公司 监事会 二O一八年十二月二十八日