证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2018-044 常柴股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、常柴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年第一次临时股东大会召开期间，无增加或变更提案，没有提案被否决。 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2018年12月17日（周一）14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月17日的交易时间：即9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2018年12月16日15:00至2018年12月17日15:00期间的任意时间。 召开地点：公司工会会议厅 召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式 召集人：公司董事会 主持人：董事长史新昆先生 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 2、会议的出席情况 现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况 占公司有 占公司有 占公司有 分类人数代表股份数表决权股人数代表股份数表决权股人数代表股份数表决权股 份总数的 份总数的 份总数的 比例 比例 比例 A股 2 172,042,021 30.65% 5 392,989 0.07% 7 172,435,010 30.72% B股 4 2,529,136 0.45% 0 0 0 4 2,529,136 0.45% 总体 6 174,571,157 31.10% 5 392,989 0.07%11 174,964,146 31.17% 3、其他人员出席情况 公司部分董事、监事和高级管理人员以及本公司聘请的律师出席 了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议对 以下议案进行审议： 1、《关于修改公司章程的议案》； 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总表决情况 174,669,146 99.83% 295,000 0.17% 0 0.00% 其中： A股 172,140,010 99.83% 295,000 0.17% 0 0.00% B股 2,529,136 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 中小股东表决情况 3,823,910 92.84% 295,000 7.16% 0 0.00% 表决结果 通过 注：该项特别决议议案已经出席股东大会的股东或代理人所持表 决权的2/3以上通过。 2、《关于修改董事会议事规则的议案》； 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总表决情况 174,669,146 99.83% 295,000 0.17% 0 0.00% 其中： A股 172,140,010 99.83% 295,000 0.17% 0 0.00% B股 2,529,136 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 中小股东表决情况 3,823,910 92.84% 295,000 7.16% 0 0.00% 表决结果 通过 注：该项特别决议议案已经出席股东大会的股东或代理人所持表 决权的2/3以上通过。 3、《关于为常州常柴厚生农业装备有限公司银行授信提供担保 的议案》； 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总表决情况 174,669,146 99.83% 295,000 0.17% 0 0.00% 其中： A股 172,140,010 99.83% 295,000 0.17% 0 0.00% B股 2,529,136 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 中小股东表决情况 3,823,910 92.84% 295,000 7.16% 0 0.00% 表决结果 通过 4、《关于更换公司部分董事的议案》； 徐倩女士不再担任公司董事职务，选举林田先生为公司董事。 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总表决情况 174,669,146 99.83% 295,000 0.17% 0 0.00% 其中： A股 172,140,010 99.83% 295,000 0.17% 0 0.00% B股 2,529,136 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 中小股东表决情况 3,823,910 92.84% 295,000 7.16% 0 0.00% 表决结果 通过 5、《关于拟与常州国家高新技术产业开发区管理委员会签署《投 资协议》的议案》； 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总表决情况 174,669,146 99.83% 295,000 0.17% 0 0.00% 其中： A股 172,140,010 99.83% 295,000 0.17% 0 0.00% B股 2,529,136 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 中小股东表决情况 3,823,910 92.84% 295,000 7.16% 0 0.00% 表决结果 通过 6、《关于拟出售部分可供出售金融资产的议案》。 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总表决情况 174,669,146 99.83% 295,000 0.17% 0 0.00% 其中： A股 172,140,010 99.83% 295,000 0.17% 0 0.00% B股 2,529,136 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 中小股东表决情况 3,823,910 92.84% 295,000 7.16% 0 0.00% 表决结果 通过 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所 2、律师姓名：薛峰、陆昊洋 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股 东大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券 法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程 的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、常柴股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议； 2、常柴股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书。 常柴股份有限公司 董事会 2018年12月18日