证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2018-070 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第七届董事会第十一次会议于2018年12月21日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实参加董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、关于投资建设排云楼宾馆综合改造项目的议案； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 鉴于排云楼宾馆室内功能设施较为老化，存在诸多运营隐患，产品业态也已不能较好满足市场需求，为进一步提升服务品质，公司决定投资6,800万元对排云楼宾馆进行提升改造。 详见公司同日披露的编号2018-071号公告。 二、关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案 。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 同意向参股公司黄山蓝城小镇投资有限公司提供借款1.3亿元。 本议案关联董事回避了表决。本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。详见公司同日披露的编号2018-072号公告。 特此公告。 黄山旅游发展股份有限公司董事会 2018年12月25日