公告编号：2019-015 证券代码：837528 证券简称：数据家 主办券商：山西证券 北京数据家科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会、第二届监事会第一次会议于2019年1月23日审议并通过： 选举段振为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效至第二届董事会任期届满时止。 任命于东为公司总经理、财务负责人，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效至公司第二届董事会任期届满时止。 任命郑雅镜为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效至公司第二届董事会任期届满时止。 任命张彬语为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效至公司第二届董事会任期届满时止。 本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。 会议由段振主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 2、换届后董监高人员情况 董事长段振持有公司股份3,780,000股，占公司股本的23.41%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号：2019-015 总经理、财务负责人于东持有公司股份3,570,000股，占公司股本的22.11%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书、副总经理郑雅镜持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理张彬语持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年1月23日审议并通过： 选举刘佳为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效至第二届监事会任期届满时止。 本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由刘佳主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 2、换届后董监高人员情况 监事会主席刘佳持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 此次换届选举未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。 三、备查文件 经与会董事签字确认的《北京数据家科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 经与会监事签字确认的《北京数据家科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 北京数据家科技股份有限公司 董事会 公告编号：2019-0152019年2月1日