公告编号：2019-009 证券代码：870868 证券简称：城乡建设 主办券商：新时代证券 福建省城乡建设股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月31日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月25日以电话或微信方式发出5.会议主持人：苏天锋 6.会议列席人员：监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省城乡建设股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举苏天锋先生为第二届董事会董事长的议案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举苏天锋担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 经核查，苏天锋不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符 公告编号：2019-009 合担任公司董事长的任职要求。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 .回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于续聘苏天模为公司总经理的议案》议案 1.议案内容： 鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任苏天模担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 经核查，苏天模不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 .回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于续聘毛家丰为公司副总经理的议案》议案 1.议案内容： 鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任毛家丰担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 经核查，毛家丰不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 .回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于续聘吴新敏为公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》议案 1.议案内容： 公告编号：2019-009 鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任吴新敏担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 经核查，吴新敏不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的资格，符合担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的任职要求。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 .回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《福建省城乡建设股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 福建省城乡建设股份有限公司 董事会 2019年2月1日