公告编号：2018-044 证券代码：834043 证券简称：杭科光电 主办券商：华林证券 杭州杭科光电集团股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018年12月28日 2.会议召开地点：杭州市余杭区闲林街道闲兴路33号，杭科光电产业园会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：严钱军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数62,604,412股，占公司有表决权股份总数的99.76%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年半年度权益分派预案》议案 1.议案内容： 鉴于公司目前经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为持续回报 公告编号：2018-044 股东，与所有股东分享经营发展成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司拟进行权益分派。详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《杭州杭科光电集团股份有限公司2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-042）。 2.议案表决结果： 同意股数62,604,412股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《杭州杭科光电集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》。 杭州杭科光电集团股份有限公司 董事会 2018年12月28日